WASHINGTON — Decenas de millones de pequeñas empresas de EE. UU. deberán proporcionar al gobierno detalles sobre sus propietarios y otras personas que se benefician de ellos en virtud de una regulación finalizada el jueves que pretende eliminar las capas de propiedad que pueden ocultar activos obtenidos ilegalmente.
El Departamento del Tesoro dijo que se estaba moviendo para crear una base de datos que contendrá información personal sobre los propietarios de al menos 32 millones de empresas estadounidenses como parte de un esfuerzo para combatir las finanzas ilícitas. Los funcionarios del Tesoro dijeron que la nueva regla representa un cambio radical en el mundo de la transparencia corporativa.
La regulación se produce en medio de los continuos intentos de los aliados estadounidenses y occidentales de sancionar a los oligarcas rusos y a los amigos ricos del presidente ruso Vladimir Putin desde el comienzo de su invasión de Ucrania. Los rusos adinerados están acusados de ocultar dinero y activos robados en Estados Unidos y en todo el mundo.
“Esta regla dificultará que los delincuentes, las bandas del crimen organizado y otros actores ilícitos oculten sus identidades y laven su dinero a través del sistema financiero”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.
“Ayudará a fortalecer nuestra seguridad nacional al dificultar que los oligarcas, los terroristas y otras amenazas globales utilicen estructuras legales complejas para lavar dinero, traficar con personas y drogas, y cometer otros delitos que amenazan con dañar al pueblo estadounidense”, dijo. dijo.
La regla requerirá que la mayoría de las empresas estadounidenses con menos de 20 empleados se registren con el gobierno a partir del 1 de enero de 2024. Los funcionarios del Tesoro dijeron que la carga regulatoria será pequeña, con un costo de alrededor de $ 85 por empresa, pero ofrecerá enormes beneficios para la aplicación de la ley. Las pequeñas empresas son el objetivo porque las empresas ficticias, a menudo utilizadas para ocultar activos obtenidos ilegalmente, tienden a tener pocos empleados.
La regla requiere que las empresas informantes divulguen información sobre las personas que poseen, controlan o crean empresas, incluido el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y un número de identificación único de las licencias de conducir o pasaportes, así como imágenes de los documentos.
La base de datos estará disponible solo para las agencias gubernamentales y de aplicación de la ley.
Ian Gary, director ejecutivo de FACT Coalition, una organización sin fines de lucro que promueve la transparencia corporativa, calificó la publicación de la nueva regla como “un momento histórico en la lucha de décadas para librar a Estados Unidos del dinero sucio”.
“Estados Unidos se ha quedado atrás en muchas jurisdicciones al exigir que se divulguen los verdaderos propietarios de las empresas y otras entidades”, dijo Gary.
Gary dijo que hay más trabajo por hacer para implementar completamente la regla.
El Tesoro dijo que buscará la elaboración de reglas posteriores que abordarán el acceso a la base de datos y otras mejoras a la nueva regulación.
La Federación Nacional de Empresas Independientes planteó en febrero preocupaciones de privacidad sobre la regla, diciendo que la Red de Ejecución de Delitos Financieros, que tiene la tarea de crear la base de datos, debe proporcionar las mismas garantías para la información que se aplican a otras agencias de inteligencia de EE. UU.
El reglamento implementa las disposiciones de información de la Ley de Transparencia Corporativa, que se promulgó como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2021.
Brian North, un abogado de derecho comercial de Buchanan Ingersoll Rooney en Filadelfia, dijo que el mayor impacto de la base de datos será su uso como herramienta para ayudar a la aplicación de la ley.
“Si se estuviera utilizando una entidad para evitar sanciones”, por ejemplo, dijo, “la base de datos se utilizaría para proporcionar información al gobierno para ayudar en su aplicación”.
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