El Banco Central de los EAU ha multado a seis operadores de hawala con 350.000 dirhams en violación de las leyes del país contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de organizaciones ilegales (ALD / CFT).
Un comunicado emitido el miércoles dijo que los proveedores de hawala fueron penalizados por no registrarse en el sistema de informes GoAML del regulador a tiempo.
“El Banco Central impuso una sanción financiera de 50.000 dirhams a cada uno, con una cantidad duplicada para un proveedor de Hawala con una infracción previa de naturaleza similar. El Banco Central dio tiempo suficiente para que todos los proveedores registrados de Hawala que operan en los Emiratos Árabes Unidos se registren en el sistema GoAML, a quienes se les informó que más retrasos darían lugar a sanciones en virtud de la Ley ALD / CFT ”, dijo en un comunicado el miércoles.
Hawala es un sistema tradicional de transferencia de dinero mediante el cual el dinero se paga a un agente que luego instruye a un asociado en el país o área relevante para que pague al destinatario final. Como resultado de estas transacciones, no se mantiene ningún registro, por lo tanto, los fondos pueden ser mal utilizados para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En noviembre de 2020, el Banco Central instó a los proveedores de Hawala no registrados que operan en los Emiratos Árabes Unidos a registrarse oficialmente y obtener un certificado antes del 2 de diciembre de 2020.
El regulador ha endurecido sus regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como parte del marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El martes, el banco principal multó a un banco con Dh19,5 millones que opera en el país por violar las regulaciones ALD / CFT.
Pidió a todos los proveedores de hawala que respeten las leyes de los EAU y las regulaciones y estándares del Banco Central para salvaguardar la transparencia y la integridad de sus transacciones.
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