El gobierno de Nueva Gales del Sur respaldará a la agencia de lucha contra el crimen más poderosa del estado, ya que lanza una investigación dedicada al supuesto lavado de dinero a través de máquinas de póquer de Nueva Gales del Sur en pubs y clubes.
Investigadores expertos, analistas de datos, abogados y oficiales de inteligencia contribuirán a la investigación de la Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur, examinando la naturaleza y el alcance del dinero sucio que supuestamente se filtra en los lugares de las tragamonedas.
Este encabezado del viernes reveló que la agencia usaría sus poderes al estilo de la comisión real, incluidas audiencias obligatorias y escuchas telefónicas, en una intervención significativa en el tema políticamente contencioso.
El primer ministro Dominic Perrottet, quien ha estado bajo presión para actuar sobre las acusaciones de que cientos de millones de dólares de fondos sucios se estaban lavando en pubs y clubes, acogió con satisfacción la investigación del organismo independiente.
“El lavado de dinero y el crimen organizado son completamente inaceptables en cualquier forma”, dijo. "La Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur cuenta con el respaldo total del gobierno al iniciar esta investigación".
El comisionado Michael Barnes dijo que esperaba que la investigación descubriera actividades desconocidas previamente por los operadores de clubes o reguladores. Con $ 85 mil millones ingresados en tragamonedas en Nueva Gales del Sur solo el año pasado, dijo que era razonable sospechar algún nivel de actividad criminal.
"Simplemente no sabemos cuánto de eso fue el producto del crimen que fue lavado por, o en nombre de, sindicatos criminales", dijo.
Barnes dijo que la investigación no se iniciaría con ningún "prejuicio", y agregó que los pubs y clubes brindan valiosos servicios comunitarios.
Trabajará junto con la Autoridad Independiente de Licores y Juegos y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal.
Este encabezado reveló la semana pasada que el principal regulador del juego, el presidente de ILGA, Philip Crawford, había solicitado formalmente que el gobierno de Perrottet encargara una investigación pública sobre tragamonedas, lavado de dinero y problemas de juego, en una medida respaldada por la policía.
Menos de una semana después, la Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur ha intervenido para lanzar su propia investigación, reivindicando los pedidos de una investigación para desencadenar amplias reformas.
Sigue las revelaciones en una investigación conjunta de esta cabecera y 60 Minutes with CCTV evidencia de un sindicato de lavado de dinero limpiando decenas de miles de dólares en lugares de tragamonedas en el centro de la ciudad. Posteriormente se reveló que 10 locales de tragamonedas de “mini casinos” de Sydney habían sido atacados por supuestos lavadores de dinero profesionales.
Según sus términos de referencia publicados el viernes, la agencia criminal independiente investigará la naturaleza y el alcance del lavado de dinero en locales autorizados, en particular a través de máquinas de juego electrónicas.
También identificará posibles vulnerabilidades regulatorias y legislativas que podrían explotarse para el lavado de dinero.
El ministro de Servicio al Cliente de Nueva Gales del Sur, Victor Dominello, quien ha sido el miembro del gobierno más elocuente en pedir una reforma del juego y una investigación dedicada, dijo que la investigación delinearía “por primera vez ... el vínculo entre el crimen organizado y cómo usan las tragamonedas para lavar dinero sucio ”.
El impulso de reforma de Dominello lo ha convertido en el objetivo de un cabildeo sostenido por parte de actores clave de la industria para verlo despojado de sus responsabilidades ministeriales sobre licores y juegos en la inminente reorganización del gabinete de Perrottet.
El ministro de Policía, David Elliott, dio la bienvenida a la búsqueda conjunta de vulnerabilidades dentro del marco legal de la investigación conjunta y dijo que esperaba que la Policía de Nueva Gales del Sur se sometiera a la investigación.
“El crimen organizado le cuesta a nuestra comunidad más de $ 36 mil millones cada año, y las redes criminales dependen de los canales de lavado de dinero para legitimar los ingresos de sus actividades”, dijo.
En un comunicado, el director ejecutivo de ClubsNSW, Josh Landis, dio la bienvenida a la investigación y dijo que el organismo principal estaba "ansioso por ayudar" a la comisión.
"Vale la pena señalar que la comisión no está haciendo afirmaciones ... sino que simplemente está tratando de empoderar a los operadores y reguladores para que se mantengan un paso por delante de los sindicatos criminales".
Los envíos a la investigación deben hacerse antes del 28 de enero a egminquiry@crimecommission.nsw.gov.au
bbabo.Net