San Diego, - Un gran jurado federal en San Diego, EE. UU., acusó al fundador de la firma de criptomonedas BitConnect por supuestamente ser el cerebro de un esquema Ponzi global de USD 2,400 millones, dijo el viernes el Departamento de Justicia.
Satish Kumbhani, de 36 años, está acusado de engañar a los inversores sobre un "programa de préstamos" de criptomonedas, en el que afirma que la tecnología patentada generará grandes beneficios para los inversores al rastrear el mercado de intercambio de criptomonedas.
"Como se alega en la acusación, BitConnect operó usando un esquema Ponzi pagando a los inversionistas iniciales de BitConnect con dinero de inversionistas posteriores", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Kumbhani y sus conspiradores supuestamente ganaron un estimado de $ 2.4 mil millones en el esquema.
Después de aproximadamente un año, el programa de préstamos se detuvo repentinamente. Kumbhani supuestamente elevó el precio de la moneda digital BitConnect para crear demanda en el mercado (pump and dump).
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