Casi 10,000 inversionistas inocentes fueron víctimas del esquema Ponzi Forex-3D luego de ser atraídos por rendimientos prometidos tan mágicamente altos como el 60 por ciento anual. The Nation revisó las tácticas utilizadas por el grupo que ejecuta el esquema nefasto para atraer a sus víctimas después de un pozo la actriz conocida y varios otros sospechosos fueron arrestados.
El 18 de agosto, el Tribunal Penal negó la libertad bajo fianza a la actriz Sawika “Pinky” Chaidet, su madre Sarinya, su hermano Sarayut y otras 19 personas que enfrentan cargos de presunta colusión para defraudar a otros y difundir información falsa a través de la computadora.
El presunto autor intelectual Apiruk Kothi fue capturado en enero del año pasado cuando intentaba colarse en el país desde Camboya después de más de un año de fuga.
El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) reveló que el esquema Ponzi de moneda extranjera, operado a través del sitio web www.forex-3D.com y tres páginas de Facebook, había estafado a 9824 personas desde 2019 y sus pérdidas podrían ascender a más de 2480 millones de baht.
El DSI explicó que el esquema utilizó a los miembros actuales para atraer a nuevas víctimas con promesas de altos rendimientos tanto para los nuevos inversores como para los miembros actuales.
Los suscriptores del esquema primero recibieron un código de activación de un "inversor" actual y se les obligó a invertir al menos US $ 500 (18,000 baht) para comenzar, antes de hundirse en los $ 2,000 requeridos.
Según información de la DSI, el esquema atrajo a las víctimas para que "invirtieran" en una de cinco clases:
- Clase Bronce, con una relación de beneficio de 60:40 que se repartirá entre el inversor y la empresa. La inversión mínima fue de $2,000.
- Clase Plata, con una relación de ganancias de 65:35 y al menos $7,500 en inversión.
- Clase Gold, con una relación de ganancias de 70:30 y una inversión mínima de $20,000.
- Clase Platino, con una relación de ganancias declarada de 75:30 y una inversión de al menos $30,000.
- Clase Diamante, con una relación de ganancias de 80:20 y una inversión mínima de $40,000.
Las víctimas tuvieron que firmar contratos acordando retirar su dinero solo después de haber invertido durante al menos tres meses.
Los contratos también establecían que podían recibir las ganancias solo después de que sus inversiones generaran al menos el 8 por ciento de las ganancias.
También se invitó a los miembros actuales a enviar enlaces para atraer a nuevas víctimas con la promesa de una participación del 5 por ciento en las ganancias de los nuevos inversores.
A las víctimas se les prometió que recibirían devoluciones a una tasa del 8 al 10 por ciento durante un mes, pero las ganancias anuales se dispararían hasta el 20-60 por ciento.
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