Rusia (bbabo.net), - 18 personas fueron detenidas en Kabardino-Balkaria, sospechosas de crear una pirámide financiera en 2020.
La representante oficial del Ministerio del Interior de Rusia, Irina Volk, dijo que los estafadores se especializaron en robar dinero bajo la apariencia de actividades de inversión. Publicaron anuncios en Internet sobre inversiones en proyectos comerciales rentables. A los depositantes se les prometieron ingresos por un monto de casi el ciento del depósito. Pero, como en todo esquema piramidal, inicialmente los pagos se hacían con los fondos recibidos de nuevos clientes y luego se detenían. Los estafadores lograron engañar a más de mil personas por 915 millones de rublos.
Operativos del Ministerio del Interior republicano detuvieron a 18 personas, dos son buscadas. Cinco de los detenidos son los organizadores de un esquema criminal.
Se sabe que los dos acusados usaron el dinero robado para comprar un vehículo pesado de fabricación extranjera con un remolque por valor de más de nueve millones de rublos. Esta técnica fue incautada con el fin de satisfacer las pretensiones de las víctimas en un caso penal.
Para legalizar el dinero obtenido por medios delictivos, en noviembre de 2020, uno de los acusados compró un terreno y un edificio residencial a un residente de la región de Moscú por 33 millones de rublos. Y luego lo revendió a un tercero por 38,5 millones de rublos. También le pagaron 7,5 millones de rublos, supuestamente gastados por él en mejoras, reconstrucción, reparación y mejora del hogar. Este dinero también ha sido incautado. Además, a los cómplices se les confiscaron 21 millones de rublos y 20 mil dólares estadounidenses, 17 automóviles por valor de 32 millones de rublos, 139 piezas de joyería por valor de 9,7 millones de rublos para compensar los daños causados.
Irina Volk dijo que se realizaron 23 exámenes forenses: 11 informáticos, 6 de mercancías, 2 de escritura a mano, 2 de retrato, fonoscópico y psicológico-lingüístico. Se designaron un examen forense financiero y analítico y un examen forense contable.
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