Les États-Unis et leurs alliés ont imposé de fortes sanctions économiques à la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine.

Le ministère de la Justice enquêtera et poursuivra les personnes, les banques, les bourses de crypto-monnaie et autres qui aident les riches Russes à cacher ou à blanchir leurs biens de luxe et leur argent, a déclaré un haut responsable du ministère.

Les actions seront entreprises par un nouveau groupe de travail dédié au gel ou à la saisie des avoirs des oligarques russes et d'autres sous sanctions, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré le responsable, qui a demandé à rester anonyme pour parler du travail de l'unité.

Lors d'un appel avec des journalistes vendredi, le responsable a donné un premier aperçu du fonctionnement interne du groupe – surnommé Task Force KleptoCapture – qui a été annoncé par le procureur général Merrick Garland ce mois-ci, à la suite de l'invasion du 24 février.

'Aucune pierre non retournée'

"Nous ne négligerons aucun effort dans nos efforts pour enquêter, arrêter et poursuivre ceux dont les actes criminels permettent au gouvernement russe de poursuivre cette guerre injuste", a déclaré Garland le 2 mars. " Soyons clairs : si vous enfreignez nos lois, nous vous tiendrons pour responsables. »

Les responsables de l'appel ont cité une affaire récemment inculpée par les procureurs fédéraux de New York comme le type de travail que la nouvelle unité poursuivra. L'affaire, contre l'ancien producteur de Fox News Jack Hanick, allègue qu'il a violé les sanctions américaines en aidant à lancer un réseau de télévision russe pour Konstantin Malofeyev, un magnat des affaires russe mis sur liste noire par les États-Unis en 2014 pour avoir financé le séparatisme russe en Crimée.

Hanick a été arrêté le mois dernier à Londres, d'où les États-Unis cherchent à l'extrader. Les archives judiciaires indiquent que les accusations portées contre lui ont été déposées sous scellés en novembre et qu'une enquête du FBI sur ses activités remonte à au moins un an.

Le groupe de travail rassemble des procureurs, des agents, des analystes et des traducteurs de divisions et de bureaux à travers le département et poursuivra toutes les accusations appropriées pour perturber les riches Russes et leurs facilitateurs, a déclaré le responsable lors de l'appel.

Un large éventail d'actifs pourraient être gelés ou saisis, notamment des biens immobiliers, des participations d'entreprises, des comptes bancaires, des yachts, des avions, des bijoux et des œuvres d'art, a déclaré le responsable.

(Ajoute un exemple de cas que le groupe de travail poursuivra dans les cinquième et sixième paragraphes.)

bbabo.Net