Le ministère de la Justice de la Fédération de Russie a l'intention d'interdire aux citoyens et aux organisations de retirer de l'argent du pays selon le "schéma moldave", un projet de loi correspondant a été élaboré, écrit le journal Izvestia.

Le soi-disant "plan moldave" est le retrait d'argent à l'étranger, prétendument comme le remboursement de prêts à l'aide d'un bref d'exécution, obligatoire pour l'acceptation par les banques. Un tel stratagème était populaire au début des années 2010, lorsque les entreprises russes, sur décision de justice, devaient transférer de l'argent, prétendument pour rembourser un prêt, à une société écran en Moldavie.

Le projet de loi élaboré par le ministère de la Justice prévoit le transfert de l'argent collecté par les créanciers étrangers uniquement vers des comptes dans des banques russes. Ce projet de loi est actuellement en cours d'approbation interministérielle.

Le ministère estime que le projet de loi minimisera les cas de blanchiment d'argent de cette manière. La communauté bancaire soutient l'initiative, mais elle n'aura pas d'effet significatif sur la réduction de la fraude à l'aide de faux mandats d'exécution, a déclaré Alexander Naumov, directeur adjoint du Conseil national du marché financier. Selon lui, désormais, la majeure partie des abus avec des documents exécutifs se produit à l'intérieur du pays, et non à l'étranger.

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