NEW YORK – Deux banquiers de Goldman Sachs ont concocté un stratagème impliquant leurs épouses pour dissimuler les pots-de-vin qu'ils ont reçus pour avoir aidé à piller le fonds souverain malaisien 1MDB, l'un des banquiers a témoigné jeudi 24 février lors du procès pour corruption de l'autre, Roger Ng.
Tim Leissner, qui avait été le superviseur de Ng chez Goldman avant de devenir le témoin vedette du gouvernement contre lui, a déclaré qu'il avait reçu des pots-de-vin d'un intermédiaire malaisien, Jho Low, pour avoir aidé à détourner des fonds que Goldman avait collectés pour 1MDB grâce à trois ventes d'obligations.
Leissner a témoigné après avoir plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent et de corruption, tandis que Ng a plaidé non coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et d'avoir violé une loi anti-corruption.
Les accusations découlent de l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire, dans lequel les procureurs américains ont déclaré que 4,5 milliards de dollars américains (6,1 milliards de dollars singapouriens) sur les 6,5 milliards de dollars levés par Goldman pour 1MDB avaient été détournés vers des banquiers officiels du gouvernement et leurs associés par le biais de pots-de-vin et de pots-de-vin.
Leissner, 52 ans, a déclaré qu'après la première vente d'obligations en 2012, il avait reçu 35 millions de dollars de Low et en avait transféré la moitié à Ng.
Les deux ont ensuite discuté de l'élaboration d'une "histoire de couverture" pour expliquer les paiements afin que les banques traitant les fonds ne deviennent pas méfiantes, a déclaré Leissner.
"La famille de sa femme avait déjà investi dans l'entreprise de ma femme Judy en Chine, et c'était le retour de cet investissement", a déclaré Leissner au jury du tribunal fédéral de Brooklyn, faisant référence à son ex-femme Judy Chan.
Leissner a déclaré que l'histoire était fausse et qu'il ne savait pas si Ng, 49 ans, l'avait transmise à sa banque.
La déclaration pourrait être problématique pour Ng.
Son avocat, Marc Agnifilo, a nié que le paiement était un pot-de-vin et a déclaré que les épouses des hommes avaientreprise légitime ensemble.
Agnifilo a déclaré qu'il prévoyait d'appeler la femme de Ng, Hwee Bin Lim, pour témoigner pour la défense de son mari.
Il pourrait interroger Leissner sur le paiement lors du contre-interrogatoire, qui n'aura lieu que la semaine prochaine car le ministère américain de la Justice a retardé la divulgation d'environ 15 500 documents liés à Leissner à la défense.
Agnifilo a signalé dans sa déclaration d'ouverture qu'il contesterait la crédibilité de Leissner en posant des questions sur son infidélité.
Leissner a témoigné jeudi qu'en 2013, alors qu'il était séparé de Chan, il avait falsifié des papiers de divorce afin d'épouser Kimora Lee Simmons, le mannequin américain et ex-épouse du producteur de musique américain Russell Simmons.
Goldman a payé en 2020 une amende de près de 3 milliards de dollars et s'est arrangé pour que son unité malaisienne plaide coupable devant un tribunal américain.
Les procureurs américains ont inculpé Low en 2018, mais il n'a pas été arrêté par les autorités américaines ou malaisiennes. La Malaisie a déclaré que Low se trouvait en Chine, ce que Pékin nie.
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