SINGAPOUR - L'un des cerveaux d'un complot massif visant à détourner du gazole du site Pulau Bukom de Shell Eastern Petroleum a été reconnu coupable mardi 8 février d'avoir siphonné près de 128 millions de dollars de carburant marin.

Les procureurs demandent une peine de prison de 359 mois - un mois avant 30 ans - pour Juandi Pungot, 45 ans, qui a admis avoir commencé à détourner du gazole de son ancien employeur en 2007.

Le Singapourien est le premier des trois acteurs clés à être traité pour son rôle dans le complot.

Il a plaidé coupable à 20 chefs d'accusation d'abus de confiance criminel pour détournement de gazole d'une valeur totale d'environ 128 millions de dollars entre 2014 et 2018.

Juandi a également plaidé coupable à six chefs d'accusation de corruption pour avoir soudoyé des géomètres indépendants pour qu'ils ferment les yeux sur le détournement, et à 10 chefs d'accusation pour avoir blanchi ses gains mal acquis.

49 autres accusations similaires seront prises en considération lors de sa condamnation à une date ultérieure.

Pour sa part dans le complot, Juandi a obtenu au moins 5,6 millions de dollars de produits criminels, qu'il a dépensés pour des montres de créateurs, des voitures dont une Mercedes Benz GLC 250, une unité en copropriété à Regentville à Hougang et des propriétés à Bangkok et Batam.

Il est également allé jouer avec ses gains mal acquis, convertissant plus de 550 000 $ en jetons de casino à Marina Bay Sands à 175 reprises entre 2012 et 2016.

Lui et ses complices ont également investi dans un restaurant japonais halal appelé The 3 Amigoes à Singapour et un restaurant à Johor Baru.

Juandi, qui a rejoint Shell en juin 2004 en tant que technicien de processus, a touché pour la dernière fois un salaire de 6 000 $ avec des heures supplémentaires en tant qu'agent de chargement à terre.

Son champ d'activité consistait principalement à faciliter le transfert des produits pétroliers de Shell à Pulau Bukom vers les navires clients.

Le site de Pulau Bukom est le plus grand centre de production et d'exportation pétrochimique de Shell dans la région Asie-Pacifique.

Juandi a reconnu avoir été impliqué pour la première fois dans le détournement de gazole en 2007, avec son collègue, Abdul Latif Ibrahim.

Ils ont vendu le carburant aux navires à un prix inférieur à la valeur marchande.

Entre 2008 et mi-2013, les deux hommes ont étendu leur opération de « chargement illégal » à davantage de navires de ravitaillement et ont recruté davantage de collègues dans leur entreprise criminelle.

Un joueur clé, Muzaffar Ali Khan, a été recruté entre fin 2007 et début 2008.

Juandi a reçu entre 10 000 $ et 15 000 $ par chargement illégal.

En 2013, il y a eu une brouille après que le groupe a découvert que Latif avait conservé environ la moitié du produit du crime avant de partager le reste avec les autres.

Après que Latif ait quitté le groupe, ils ont fait une pause mais ont repris leurs activités illicites en 2014.

Selon Juandi, ils ont décidé de cibler les navires avec des capitaines vietnamiens et grecs parce qu'il était "bien connu" dans l'industrie que ces individus se livreraient facilement au commerce illégal du pétrole.

Le syndicat a utilisé diverses méthodes pour échapper à la détection pendant des années, tirant parti de leur connaissance combinée des systèmes internes de Shell.

Ils ont configuré le flux de gazole détourné à travers des itinéraires soigneusement planifiés dans le système de tuyauterie et ont également veillé à ce que plusieurs pompes et réservoirs se déplacent en même temps pour masquer le détournement.

Le compteur de soute et l'orientation des caméras de surveillance ont été trafiqués et ils ont coordonné leurs activités dans des discussions de groupe qui ont ensuite été supprimées.

Ils ont également payé des géomètres pour dissimuler les transferts non autorisés.

Début 2015, Shell a commencé à observer d'importantes pertes de pétrole non identifiées à Pulau Bukom.

Il a d'abord engagé un groupe d'experts de ses autres bureaux pour effectuer un examen technique et des processus, qui n'a pas permis de détecter le détournement.

En 2017, Shell a engagé un cabinet de conseil en gestion mondiale pour mener un examen de cinq semaines. Cette enquête n'a pas non plus fourni d'explication concluante pour les pertes.

Shell a ensuite engagé une équipe multidisciplinaire mondiale d'analystes Shell pour surveiller les mouvements des chars. C'est cette équipe qui a détecté le transfert non autorisé de gazole vers les navires.

Shell a fait un rapport de police le 1er août 2017.

Juandi a présenté sa démission le 5 décembre 2017, après avoir entendu des rumeurs d'enquête policière.

Cependant, il a continué à être impliqué dans la collecte et la distribution du produit du détournement de gazole.

Juandi a été arrêté le 7 janvier 2018, avant de percevoir le produit d'un chargement illégal.

Le procureur général adjoint Christopher Ong a exhorté le tribunal à l'emprisonner pendant 359 mois, compte tenu de l'ampleur et de la complexité sans précédent du détournement.

L'avocat de Juandi, M. Noor Marican, a requis 15 ans de prison, arguant qu'il n'était pas le seul cerveau et qu'il avait coopéré aux enquêtes.

Deux autres techniciens de procédés ont été condamnés pour ces rôles.

Muhammad Ashraf Hamzah, 39 ans, a été condamné à 9 ans et demi de prison pour détournement de gazole d'une valeur de près de 25 millions de dollars (33,6 millions de dollars singapouriens) entre 2014 et 2016.Sadagopan Premnath, 40 ans, a été condamné à six ans et huit mois de prison rôle dans le détournement de gazole d'une valeur d'environ 36,1 millions de dollars entre 2017 et 2018.

Son appel est pendant.

Shell a depuis pris de nombreuses mesures, estimées à 6 millions de dollars, pour améliorer ses systèmes et ses processus.

Juandi Pungot et son collègue Abdul Latif Ibrahim commencent à vendre du gazole détourné aux navires de Shell Pulau Bukom.

Le dispositif « embarquement illégal » est élargi et davantage de collègues sont recrutés.

Après une dispute sur le produit, Juandi et d'autres continuent sans Latif et recrutent plus de collègues.

Shell commence à observer d'importantes pertes de pétrole non identifiées à Pulau Bukom et engage une équipe d'experts de ses autres bureaux pour effectuer un examen technique et des processus. Ils ne détectent pas le détournement.

Une enquête de cinq semaines menée par un cabinet de conseil en gestion mondial engagé par Shell ne parvient pas non plus à identifier la cause de la perte de gazole. Shell engage alors une équipe multidisciplinaire mondiale composée de ses propres analystes pour surveiller les mouvements des chars.

Ils détectent enfin le transfert illicite de gazole vers les navires.

Shell dépose un rapport de police pour suspicion de vol de gasoil.

Juandi démissionne de Shell après avoir entendu des rumeurs d'enquête policière.

Juandi est arrêté.

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