Mihaela Anamaria Dragoiu è l'ex capo della direzione di prevenzione, supervisione e controllo della FIU Romania con oltre 20 anni di esperienza nell'istituzione
Tradesilvania, la piattaforma premium per l'investimento in criptovalute e asset digitali, ha annunciato oggi l'espansione del team di conformità e gestione della società, con la nomina della signora Mihaela Anamaria Dragoiu come nuovo Direttore degli affari normativi e dei rischi.
Mihaela Anamaria Dragoiu è l'ex capo della direzione di prevenzione, supervisione e controllo della FIU Romania con oltre 20 anni di esperienza nell'istituto.
Mihaela Anamaria Dragoiu aiuterà il team di Tradesilvania a sviluppare ulteriormente e adeguare il quadro di conformità legale della Società ai più recenti requisiti legali in Romania e nell'Unione Europea. Con oltre 20 anni di esperienza normativa acquisita all'interno dell'Unità di informazione finanziaria rumena, la sig.ra Dragoiu contribuirà allo sforzo di Tradesilvania nell'ulteriore sviluppo del proprio quadro di gestione del rischio e delle procedure KYK/KYT specifiche per gli asset digitali.
La sua partecipazione allo sviluppo delle leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro in Romania e la sua sincronizzazione con il quadro giuridico europeo facilita il dialogo tra la Società e le autorità competenti.
“Attrarre i migliori esperti di conformità nella nostra azienda è un passo naturale per noi. La missione di Tradesilvania è sviluppare insieme alle istituzioni finanziarie locali e a partner esterni esperti una moderna infrastruttura finanziaria digitale, in un ambiente sicuro in cui vengono applicate le buone pratiche sia delle industrie emergenti che dei sistemi finanziari classici. La democratizzazione dell'accesso dei rumeni al mercato delle criptovalute richiede una stretta collaborazione tra i due domini. L'eccezionale esperienza della signora Dragoiu ci aiuterà a migliorare continuamente gli standard di conformità nel settore delle criptovalute rumeno. Stiamo evolvendo la nostra piattaforma per offrire servizi digitali che soddisfino sia le esigenze dei nostri clienti che i requisiti delle autorità e delle autorità di regolamentazione, per diventare il partner principale nell'infrastruttura blockchain in Romania", ha affermato Ciprian Dobrescu, CEO di Tradesilvania.
“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Tradesilvania e di continuare insieme lo sviluppo del framework di conformità in questo contesto di crescita accelerata e innovativa dei servizi blockchain in Romania. Il mercato delle criptovalute presenta sfide di conformità specifiche che richiedono una comunicazione costante con l'ambiente finanziario insieme al continuo sviluppo del quadro normativo interno ed esterno. Il nostro obiettivo è sostenere il dialogo a lungo termine con le istituzioni statali ed essere un fornitore di istruzione gratuita a tutti i partecipanti al mercato degli asset digitali in Romania e nell'Unione Europea”, ha affermato Mihaela Anamaria Drăgoiu – Direttore di Regulatory and Legal Compliance Tradesilvania .
È stata coinvolta nello sviluppo del quadro giuridico in materia, tra cui la legge 129/2019, che dopo le modifiche dell'ordinanza governativa di emergenza 111/2020 stabilisce i requisiti legali per l'autorizzazione/registrazione dei fornitori di portafogli digitali e dei fornitori di criptovalute servizi di scambio come entità dichiaranti. Nello stesso periodo, Mihaela Anamaria Dragoiu è stata membro e rappresentante della FIU Romania nella Commissione per l'autorizzazione delle operazioni di cambio valuta presso il Ministero delle finanze rumeno.
La Sig.ra Dragoiu ha partecipato a numerosi progetti e attività AML/CTF nazionali e internazionali, come il processo di valutazione in merito all'attuazione della 4a Direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro 2015/849 in Romania condotto dalla Commissione Europea in collaborazione con esperti del Consiglio d'Europa , attuazione del progetto finanziato dalla Commissione Europea in materia di Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing a livello nazionale, le trattative relative al Pacchetto di proposte legislative in materia di AML/CFT lanciato dalla Commissione Europea nel luglio 2021.
Tradesilvania fornisce accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a 47 criptovalute e 107 accoppiamenti disponibili per transazioni automatiche tramite un'app web e mobile, oltre a servizi OTC, gestione delle risorse virtuali, custodia e infrastruttura finanziaria blockchain per i suoi clienti, privati, aziende e istituzioni.
bbabo.Net