Marito e moglie sono accusati di aver tentato di riciclare miliardi di Bitcoin rubati in un hack del 2016 del cambio di valuta Bitfinex.
Un giudice di Washington ha sospeso la decisione di concedere la cauzione a due persone accusate di aver tentato di riciclare miliardi di dollari di Bitcoin rubati in un hack del 2016 del cambio di valuta Bitfinex.
Martedì scorso, il giudice ha accolto una richiesta di emergenza da parte del governo degli Stati Uniti di continuare a tenere in prigione Ilya Lichtenstein e Heather Morgan mentre la decisione sulla cauzione viene riesaminata. "Gli imputati sono sofisticati criminali informatici e riciclatori di denaro che presentano un serio rischio di fuga", hanno affermato i pubblici ministeri nel loro deposito. Il governo ha affermato che mentre la maggior parte dei fondi rubati è stata sequestrata, ci sono molti altri indirizzi di valuta virtuale che il governo ritiene che la coppia controlli che detengono circa 7.506 Bitcoin, per un valore di oltre $ 328 milioni.
Lichtenstein e Morgan erano stati concessi su cauzione da un giudice nella Lower Manhattan martedì sera, dopo essere stati arrestati alle 7 del mattino a New York. Rischiano di essere processati a Washington. Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato di aver sequestrato circa 3,6 miliardi di dollari di criptovaluta dalla coppia sposata, il più grande sequestro finanziario di sempre. I due avrebbero cospirato per riciclare 119.754 Bitcoin, attualmente del valore di circa $ 4,5 miliardi, rubati dopo che un hacker ha violato i sistemi di Bitfinex.
Il giudice del magistrato degli Stati Uniti Debra C. Freeman aveva fissato una cauzione a $ 5 milioni per Lichtenstein e $ 3 milioni per Morgan. Entrambi i legami dovevano essere garantiti dalle case dei genitori. Ma i pubblici ministeri hanno chiesto a un giudice di Washington un ritardo di emergenza per consentire a quel tribunale di valutare se Lichtenstein e Morgan dovessero essere rilasciati. Il giudice capo Beryl Howell ha concordato con il governo martedì sera in un ordine di una pagina.
Il governo aveva inizialmente chiesto al giudice di New York di non consentire loro di essere rilasciati su cauzione. Ogni imputato sta affrontando la possibilità di una condanna a 20 anni di reclusione, quindi ha la motivazione per correre, ha detto un pubblico ministero al giudice in tribunale. Quando il giudice ha indicato che avrebbe fissato una cauzione, il governo ha chiesto che fosse fissata a 100 milioni di dollari, un importo che uno degli avvocati difensori ha definito "ridicolo".
Lichtenstein, 34 anni, ha la doppia cittadinanza statunitense e russa. Indossava jeans e una camicia grigia in aula, i suoi capelli castani erano leggermente disordinati e sfoggiava una pancia. Morgan, 31 anni, è apparsa in tribunale indossando una felpa bianca con cappuccio, i suoi lunghi capelli sciolti. Entrambi indossavano maschere, come tutti gli altri nella stanza, secondo i requisiti del tribunale.
Hanno guardato il magistrato giudice mentre leggeva loro diritti. Nessuno dei due ha parlato pubblicamente durante l'apparizione iniziale. I loro avvocati - hanno mantenuto un avvocato separato - hanno parlato in tribunale.
Morgan, nato in Oregon e cresciuto in California, ha legami con l'estero, ha detto il pubblico ministero in tribunale. Ha vissuto a Hong Kong e in Egitto e sta studiando il russo, secondo i suoi social media. È giornalista ed economista e viaggia all'estero per lavoro, secondo il governo. Suo padre è un biologo del governo degli Stati Uniti in pensione e sua madre lavorava come bibliotecaria. I genitori di Morgan erano in aula martedì.
Lichtenstein si è trasferito negli Stati Uniti all'età di 6 anni per sfuggire al procedimento religioso. È cresciuto nella periferia di Chicago, dove sua madre era una biochimica alla Northwestern University. Suo padre lavorava per la contea di Cook. Anche i suoi genitori erano disposti a costruire la loro casa come legame.
Sono una coppia dal 2015, ha detto il governo.
L'avvocato di Lichtenstein ha detto al giudice di New York che il suo cliente non è fuggito nonostante fosse pienamente consapevole delle indagini da mesi, dopo essere stato informato a novembre da un provider di servizi Internet. Il suo avvocato ha anche non c'erano prove contro Morgan.
Ma i pubblici ministeri hanno sostenuto che non dovrebbero essere liberati, osservando che gli imputati hanno usato false identità nei loro crimini. Lichtenstein aveva una cartella chiamata "personas" e c'era un file su un computer con il nome "Passport_ideas" con collegamenti a documenti di identità e passaporti fasulli, ha affermato il governo. Una perquisizione nel loro appartamento ha trovato un sacchetto di plastica sotto il letto etichettato come "telefoni bruciatori", secondo un pubblico ministero.
Un avvocato degli imputati, Anirudh Bansal, ha rifiutato di commentare il caso fuori dall'aula del tribunale di Manhattan.
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