A Kabardino-Balcaria, il ministero degli Affari interni ha arrestato 18 persone sospettate di aver creato una piramide finanziaria, ha affermato la rappresentante ufficiale del dipartimento, Irina Volk.
“La piramide è stata creata nel 2020. I complici hanno pubblicizzato investimenti in progetti commerciali redditizi su Internet. Inoltre, ai potenziali investitori è stato promesso un reddito pari a quasi il cento dell'importo del deposito. Inizialmente, infatti, i pagamenti venivano effettuati a scapito dei fondi ricevuti dai nuovi clienti, per poi interrompersi. In questo modo sono stati attratti fondi non monetari di quasi tremila cittadini per un importo totale di oltre 915 milioni di rubli ", ha affermato il centro stampa del ministero dell'Interno.
18 persone sono state arrestate (cinque di loro, secondo l'inchiesta, erano gli organizzatori della piramide), e due sono ricercati.
Numerosi procedimenti penali sono stati avviati ai sensi degli articoli "Organizzazione di una comunità criminale o partecipazione ad essa", "Frode", "Legalizzazione del denaro (riciclaggio)". Alcuni dei detenuti sono stati presi in custodia, altri sono agli arresti domiciliari o sono vietate "certe azioni".
Per risarcire i danni, la polizia ha anche sequestrato 21 milioni di rubli, 20 mila dollari, 17 auto per un importo di 32 milioni di rubli. e 139 gioielli per un valore di 9,7 milioni di rubli.
In precedenza, il Gabinetto dei Ministri della Federazione Russa aveva affidato alla Banca Centrale il compito di rafforzare il controllo delle banche sulle transazioni monetarie degli individui entro la fine di novembre 2022.
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