NEW YORK - Lunedì (14 febbraio) i pubblici ministeri hanno accusato un ex banchiere di Goldman Sachs di aver cercato di guadagnare milioni di dollari riciclando denaro depredato dal fondo sovrano malese 1MDB, all'inizio di un processo che potrebbe far luce sulla risposta della banca agli avvertimenti di corruzione.
Roger Ng, l'ex capo dell'investment banking di Goldman in Malesia, è accusato di cospirazione per riciclare denaro e violare una legge anticorruzione.
"L'imputato ha visto l'opportunità di guadagnare milioni di dollari barando e l'ha colta", ha detto lunedì Brent Wible, un avvocato del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, in una dichiarazione di apertura.
Ng si è dichiarato non colpevole e il suo avvocato ha affermato di essere un "fall guy" per uno dei più grandi scandali finanziari nella storia di Wall Street.
Il processo nella corte federale di Brooklyn potrebbe durare fino a sei settimane.
Lo scandalo deriva da circa 6,5 miliardi di dollari (8,75 miliardi di S$) in obbligazioni che Goldman ha aiutato a 1MDB, lanciate dall'ex primo ministro malese Najib Razak per stimolare la crescita economica, vendute dal 2009 al 2014.
I pubblici ministeri statunitensi affermano che Goldman ha guadagnato 600 milioni di dollari in compensi dagli accordi, ma che circa 4,5 miliardi di dollari dei fondi raccolti sono stati sottratti.
La banca nel 2020 ha pagato una multa di 2,3 miliardi di dollari, ha restituito 600 milioni di dollari in guadagni illeciti e ha accettato che la sua filiale malese si dichiarasse colpevole davanti al tribunale degli Stati Uniti come parte di un accordo, noto come accordo penale differito (DPA).
Wible ha detto che Ng ha aiutato due co-cospiratori - il suo ex capo, Timothy Leissner e l'intermediario malese Jho Low - a riciclare fondi sottratti da 1MDB e ha utilizzato parte del denaro rubato per corrompere funzionari nel paese del sud-est asiatico per ottenere affari per Goldman.
Ng ha ricevuto 35 milioni di dollari in tangenti da Leissner, ha detto Wible.
Leissner, ex partner di Goldman Sachs in Asia, nel 2018 si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclare denaro e cospirazione per violare il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), in parte aiutando a pagare 1,6 miliardi di dollari in tangenti.
Dovrebbe testimoniare come testimone del governo contro Ng.
Wible ha detto che Leissner, che non è stato ancora condannato, testimonierà contro Ng come parte di un accordo di cooperazione con i pubblici ministeri e di conseguenza riceverà una punizione più leggera. Ma Wible ha detto che la testimonianza di Leissner sarebbe stata supportata da altre prove.
L'avvocato difensore Marc Agnifilo ha ribattuto che Ng non ha avuto alcun ruolo nello schema perpetrato da Low e Leissner e che ha persino avvertito la direzione di Goldman di non fidarsi di Low.
Ha detto che i pubblici ministeri dei fondi chiamati tangenti in realtà appartenevano alla moglie di Ng e derivavano da un'impresa commerciale che aveva con l'ex moglie di Leissner.
Agnifilo ha concentrato la sua dichiarazione di apertura principalmente sull'indebolimento di Leissner, che dovrebbe testimoniare per il governo.
"Non sono complici. C'è un abisso tra questi due uomini largo un miglio", ha detto. "Leissner usa le persone. Lo vedrai più e più volte. Sta cercando di usare il mio cliente... per scontare la sua prigione."
Low, incriminato insieme a Ng nel 2018, non è stato arrestato dalle autorità statunitensi o malesi. La Malesia ha detto di essere in Cina, cosa che Pechino ha negato.
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