Dopo la comparsa di informazioni secondo cui si prevede di introdurre il controllo sulle operazioni degli individui in Russia, la Banca centrale ha fornito chiarimenti. Il servizio stampa del regolatore ha affermato che si tratta di combattere gli abusi: operazioni illegali di casinò e bookmaker online. Leggi di più nel materiale. La Banca Centrale della Federazione Russa non prevede di introdurre nuove segnalazioni per le banche al fine di controllare le transazioni delle persone fisiche. Allo stesso tempo, il regolatore, come riportato dal suo servizio stampa, raccoglierà "dati anonimi a rischio di utilizzare le piattaforme delle banche per operazioni illegali di casinò online e bookmaker".

“La Banca di Russia non prevede di introdurre nuove segnalazioni per gli istituti di credito per controllare le operazioni dei privati. Riguardano il contrasto dei pagamenti effettuati da aziende illegali a casinò online illegali e piramidi finanziarie.

Abbiamo in programma di raccogliere dati anonimi da quelle banche che forniscono servizi per i pagamenti p2p solo se esiste il rischio di utilizzare le loro piattaforme per operazioni illegali di casinò e bookmaker online ", ha affermato la Banca centrale.

Il servizio stampa ha anche spiegato che si parla di abusi, di somme ingenti nel giro di poche ore, trasferite agli stessi destinatari, quando è chiaro che non si tratta di calcoli ordinari usati dai cittadini o dalle piccole imprese, ma un evidente tentativo di portare a termine fuori operazioni illegali.

“In caso di identificazione dei rischi da parte di singoli istituti di credito sulla base dei dati e delle segnalazioni disponibili presso la Banca di Russia, possono essere richiesti registri anonimi di quei trasferimenti di persone che soddisfano determinati criteri. Allo stesso tempo, non saranno richieste informazioni che identificano le persone ", ha osservato la Banca di Russia.

Il regolatore ha indicato che il lavoro svolto dalla Banca Centrale e dagli istituti di credito non implica un controllo totale sulle operazioni dei singoli.

Ha lo scopo di identificare le singole aree di rischio associate all'uso di carte di pagamento e portafogli di scambiatori di criptovalute, casinò online e partecipanti senza scrupoli al mercato finanziario per insediamenti con cittadini russi, emessi su individui fittizi - questo lavoro non influenzerà le piccole imprese, il servizio stampa ha sottolineato.

Il fatto che la Banca di Russia controllerà tutti i trasferimenti tra individui è stato precedentemente segnalato da RBC. Secondo le sue fonti, il regolatore inizierà a richiedere dati su tutte le transazioni p2p, cioè da un individuo a un individuo, compresi i dati personali di mittenti e destinatari di fondi.

Rendi trasparente il sistema monetario

Se la Banca Centrale decidesse di introdurre un meccanismo aggiuntivo per il controllo della circolazione dei fondi nel mercato di beni e servizi, ciò contribuirà a rendere trasparente il sistema monetario russo e ad accelerare la soluzione il problema dell'occupazione ombra, ha affermato il primo vicepresidente del comitato della Duma di Stato per la politica economica Denis Kravchenko.

“La crescita della quota di lavoratori nella zona d'ombra è dovuta a una serie di ragioni, tra cui la principale è la riluttanza a pagare le tasse. In Russia è diffusa una pratica illegale quando gli imprenditori non registrano i propri dipendenti oi cittadini non registrano affatto le proprie attività. Questo percorso illegale, non solo è illegale, ma limita lo sviluppo.

Le tasse sono detrazioni strategiche dalle quali l'impresa stessa può ricevere ulteriori ritorni sotto forma di opportunità di utilizzo della sfera sociale, progetti infrastrutturali, sussidi e molti altri aspetti positivi.

Dopo che abbiamo adottato la legge sui lavoratori autonomi - 130 miliardi di rubli sono usciti dall'ombra solo nel 2020 - e i cittadini hanno iniziato a utilizzare questo regime fiscale piuttosto volentieri. Imbiancare l'economia e trasparenza dei redditi non solo riduce i rischi per gli imprenditori che ora sono impegnati in attività disoneste, ma stimola anche lo sviluppo complessivo della quota delle piccole e medie imprese nel PIL del Paese, soddisfa i compiti fissati dal presidente ", ha detto Kravchenko.

Il parlamentare ha sottolineato che, dato lo sviluppo attivo dell'ambiente online, anche molti servizi stanno svanendo nell'ombra. “In particolare, il monitoraggio dei fondi è necessario per combattere i casinò online illegali e le criptovalute. Il meccanismo proposto dalla Banca centrale contribuirà a rendere trasparente il sistema monetario russo, ad accelerare la soluzione al problema del lavoro ombra - in generale, aiuterà a rimuovere dal pavimento i cittadini senza scrupoli che lavorano illegalmente ", ha concluso.

“Perché mai sei così curioso?”

“Non capisco bene cosa abbia causato questa iniziativa, perché il fisco controlla i trasferimenti tra privati. Lo fa da molto tempo, questo è il suo profilo. Esegue questo controllo già da due anni. Quando è stato introdotto questo controllo, c'è stato il congelamento di diverse centinaia di migliaia di account di persone che, per così dire, sono state semplicemente erroneamente "represse". Ciò ha causato un grande scandalo e tensione politica. Quindi il sistema è stato adattato. È stata l'integrazione delle banche dati bancarie e fiscali ", ha affermato il deputato della Duma di Stato, l'economista Mikhail Delyagin.

Ha osservato che "l'iniziativa è strana, ma sicura". “Il motivo per cui la Banca di Russia sta facendo questo è generalmente incomprensibile. Perché il monitoraggio finanziario controlla tutto ciò che supera i 600 mila rubli alla volta o in un giorno e l'ufficio delle imposte controlla proprio tutto. Cioè, se trasferisci mille rubli a qualcuno, ma regolarmente, sei a rischio. E questo è abbastanza. Per quanto posso dire, non possono nemmeno gestire questa quantità di informazioni.

Parliamo di quello che vogliamo solo sapere di più: perché mai sei così curioso?

Non aspetterei qualche tipo di repressione, qualche tipo di problema. Naturalmente, ora le persone saranno entusiaste che la fuga di dati se ne andrà. In effetti, la fuga di dati sta procedendo nel modo più bello, a quanto ho capito, da molte banche, a giudicare da tutte queste fughe di informazioni ", ha concluso Delyagin.

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