KUWAIT CITY, 16 febbraio: Il ministero dell'Interno ha messo in guardia i cittadini e gli espatriati dal trasferire denaro a persone che non hanno relazioni con loro o entità al di fuori del Kuwait. Questa procedura è considerata illegale e riterrà responsabili le persone che lo stanno facendo.

Questa misura rientra nel quadro della lotta del Kuwait contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento di attività terroristiche, nonché per frenare l'estorsione, l'accattonaggio e il finanziamento illegale di beneficenza.

In una dichiarazione, il ministero ha affermato che l'invio di trasferimenti di denaro tramite mezzi elettronici o bancari a una parte inaffidabile o a una persona di cui non si ha alcuna conoscenza porta nella cerchia dei sospetti criminali e può esporre la persona a responsabilità legale.

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