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L'Indian Excise Crime Branch traccia la scia di denaro della droga nello Sri Lanka attraverso Dubai:

20 febbraio, Colombo: la Excise Crime Branch dell'India a Kochi, che sta indagando sul sequestro di 1,2 kg di metanfetamina da una banda in un appartamento servito nell'agosto 2021, ha scoperto che i soldi per l'acquisto di droga sono stati inviati allo Sri Lanka tramite Dubai, il New Indian Express segnalato domenica.

La squadra investigativa ha tracciato transazioni bancarie per un importo di Rs 68 lakh tra settembre 2020 e agosto 2021.

Excise Crime Branch ha recentemente presentato una denuncia presso un tribunale di Kochi contro 25 persone, tra cui tre donne.

Gli investigatori hanno scoperto il modus operandi dalla confessione di Susmitha Philip, che è conosciuta come "maestra" nella cerchia degli spacciatori di droga.

“Susmitha ha confessato che il primo accusato Mohammad Favas le aveva chiesto di inviare denaro su un conto bancario in Sri Lanka. Ha inviato il suo ID sul dark web tramite WhatsApp. Il denaro è stato prima trasferito a un amico a Dubai che lo ha inviato a un conto bancario in Sri Lanka. Una volta che la quantità raggiunge lo Sri Lanka, la droga raggiunge 'Akka', nativo del Tamil Nadu, che fornisce la droga a Favas", afferma il foglio di imputazione.

Susmitha ha anche ammesso di aver inviato denaro a una certa Amal Thomas e di aver ricevuto i farmaci tramite corriere. Binzar Shalu, originario di Olavanna a Kozhikode, ha confessato che l'amico di Favas, Kalesh, è stato arrestato in Sri Lanka per contrabbando di olio di hashish. Favas ha dato soldi a Binzar che ha inviato a un amico a Dubai. A sua volta, il denaro è stato trasferito allo Sri Lanka tramite il trasferimento di denaro di Western Union. Ha confessato che Favas ha ricevuto droghe da "Akka" nel Tamil Nadu.

Per identificare questo misterioso Akka, Excise Crime Branch ha controllato i conti bancari dell'imputato e ha scoperto che Rs 11,45 lakh erano stati trasferiti sul conto di Shamsudheen Sett, 56 anni, di Tondiarpet, Chennai, dal febbraio 2021 al luglio 2021. "Dalle indagini, abbiamo scoperto che 'Akka' o 'Mammi' è la moglie di Shamsudheen, Maimoon Shariba. Maimoon ha assistito Shamsudheen nei suoi affari e il suo telefono cellulare è stato utilizzato per spaccio di droga. Favas la chiamava per effettuare ordini", ha detto un funzionario.

Le indagini hanno anche rivelato che il primo accusato Favas gestiva il suo racket di spaccio di droga anche a Kozhikode. Dopo che il suo amico Naijil è stato catturato con una grande quantità di ganja a Nadakavu, Favas ha spostato la sua base a Kochi. I farmaci acquistati venduti in piccole quantità. Hanno addebitato circa Rs 1.700 per grammo di metanfetamina.

L'Indian Excise Crime Branch traccia la scia di denaro della droga nello Sri Lanka attraverso Dubai: