Il russo Ilya Lichtenstein e la moglie americana Heather Morgan sono accusati dalle forze dell'ordine degli Stati Uniti di aver riciclato bitcoin per un importo di 4,5 miliardi di dollari.In un primo momento, il tribunale ha deciso di liberare l'imputato dalla custodia dopo aver pagato una cauzione di $ 8 milioni Ma alla prossima riunione, il giudice ha sospeso questa decisione. In Colombia, un tribunale ha temporaneamente negato il rilascio di Lichtenstein e Morgan su cauzione per un totale di 8 milioni di dollari, accusati di aver rubato bitcoin per un valore di circa 4,5 miliardi di dollari (quasi 120.000 bitcoin) durante un attacco informatico all'exchange di criptovalute Bitfinex nel 2016 anno.
Pertanto, il tribunale ha sospeso "l'ordine di rilascio emesso dal tribunale del distretto meridionale dello Stato di New York", ma ha accolto la mozione dell'accusa, che richiedeva che i detenuti fossero lasciati in custodia, poiché potrebbero fuggire dalla giustizia. Ciascuno degli imputati rischia fino a 20 anni di carcere.
"Gli imputati sono sofisticati criminali informatici e riciclatori di denaro e corrono il grave pericolo di fuggire", hanno affermato i pubblici ministeri in una nota, scrive Bloomberg.
Martedì mattina (ora locale), un tribunale di New York ha rilasciato su cauzione il Liechtenstein e Morgan. Per un uomo, l'importo era di 5 milioni di dollari, per sua moglie - 3 milioni di dollari In questo caso, potevano stare a casa e indossare braccialetti elettronici. Per il bene della liberazione della coppia, i loro genitori erano pronti a ipotecare le loro case. In questo incontro, l'accusa ha esortato a non lasciare andare la coppia. Ma quando il tribunale ha comunque deciso di liberarli dalla custodia, il pubblico ministero ha chiesto che fossero fissati 100 milioni di dollari come cauzione e uno degli avvocati degli imputati ha definito questa somma "ridicola".
Il pubblico ministero ha sottolineato che potrebbero scappare per evitare la punizione. Ma l'avvocato del Liechtenstein ha sottolineato che il suo cliente non ha lasciato il Paese, nonostante da diversi mesi sapessere indagato.
Allo stesso tempo, l'indagine non ha prove contro la moglie dell'imputato.
Ma l'accusa ha sottolineato che durante la perquisizione, il file "Passport_ideas" è stato trovato sul computer dell'uomo. Conteneva collegamenti a documenti d'identità e passaporti falsi che gli imputati avrebbero utilizzato per riciclare criptovalute. Secondo un rappresentante della procura, le forze dell'ordine hanno trovato un sacchetto di plastica con la scritta "telefoni autonomi" sotto il letto.
L'accusa insiste sul fatto che Lichtenstein e Morgan abbiano depositato fondi su conti di scambi di criptovalute e mercati darknet, e poi abbiano ritirato il denaro.
Le autorità statunitensi hanno già sequestrato la maggior parte dei presunti bitcoin rubati. "Gli agenti speciali della criminalità informatica hanno scoperto una sofisticata tecnica di riciclaggio [di denaro] che ha permesso loro di sequestrare oltre $ 3,6 miliardi di fondi rubati, il più grande sequestro di criptovaluta fino ad oggi", ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in una nota.
Ma nonostante la confisca, i coniugi avrebbero molti più indirizzi in cui è archiviata la criptovaluta. Possono contenere più di 7,5mila bitcoin per un importo superiore a 328 milioni di dollari, sono riusciti a prelevare circa 25mila bitcoin.
Il russo Ilya Liechtenstein, 34 anni, ha la doppia cittadinanza. È nato in Russia, ma all'età di 6 anni si è trasferito negli Stati Uniti con i genitori, in fuga dalle persecuzioni religiose, scrive Bloomberg. Sua moglie, con la quale stanno insieme dal 2015, è americana.
Il Liechtenstein è impegnato nell'imprenditorialità, scrive il canale Baza Telegram. È il co-fondatore della startup MixRank. L'azienda è impegnata nello sviluppo di software di marketing. Inoltre, il Liechtenstein è un mentore per la società di venture capital 500 Startups.
Sua moglie Heather Morgan è una persona creativa. Si occupa di rap, fashion design e gestisce anche un blog su Twitter, dove ha più di 20mila abbonati, e scrive colonne per l'American Forbes.
Nel 2016, i portafogli bitcoin dell'exchange di criptovalute di Hong Kong Bitfinex sono stati violati, rubando 119.756 bitcoin (circa 65 milioni di dollari a quel ritmo). Secondo Bloomberg, a causa dell'attacco, lo scambio ha sospeso tutte le operazioni. Allo stesso tempo, il tasso di cambio della criptovaluta rispetto al dollaro è sceso del 13% in due giorni.
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