Russia (bbabo.net), - In Kabardino-Balcaria, 18 imputati in un procedimento penale per la creazione di un piano criminale nella regione sono stati accusati di creazione di una piramide finanziaria, frode e riciclaggio di denaro. Indagatori e dipendenti del Dipartimento per la lotta alla criminalità economica e alla corruzione del ministero dell'Interno della Repubblica sono riusciti a trattenere cinque presunti organizzatori e 12 loro complici, due persone ancora ricercate. Lo ha riferito il Ministero dell'Interno Media con riferimento alla rappresentante ufficiale del Ministero dell'Interno russo Irina Volk.
- Secondo l'indagine, la piramide finanziaria è stata creata da malfattori nel 2020. I complici hanno pubblicato annunci su Internet di investimenti in progetti commerciali redditizi. Inoltre, ai potenziali investitori è stato promesso un reddito pari a quasi il cento dell'importo del deposito. Inizialmente, infatti, i pagamenti venivano effettuati a scapito dei fondi ricevuti dai nuovi clienti, per poi interrompersi. Pertanto, sono stati attratti fondi non monetari di quasi tremila cittadini per un importo totale di oltre 915 milioni di rubli, - ha affermato Irina Volk.
Decine di esami sono ora in corso in un procedimento penale: computer, merce, scrittura a mano e altri. Sono state inoltre nominate perizie forensi finanziarie e analitiche e perizie in contabilità forense.
Per compensare i danni causati dai truffatori, hanno sequestrato 21 milioni di rubli e 20mila dollari americani, 17 auto per 32 milioni di rubli, quasi un centinaio e mezzo di gioielli per 10 milioni di rubli. L'arresto è stato imposto anche al camion acquistato dagli imputati e ai soldi della rivendita di un appezzamento di terreno con una casa nella regione di Mosca.
Come riportato in precedenza, la piramide finanziaria nel CBD è apparsa nell'estate del 2020. I suoi organizzatori hanno offerto agli investitori rendimenti extra sui fondi investiti, dal 60 al 250 percento al mese. I danni causati dai membri del gruppo criminale organizzato sono stati stimati in oltre 900 milioni di rubli e hanno subito più di 3 mila residenti in diverse regioni della Russia.
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