Sicuramente molti di noi (o, di regola, i nostri parenti anziani) hanno sentito la voce di “ufficiali di sicurezza bancaria” al telefono o hanno ricevuto la notizia di un incidente in cui sarebbero atterrati dei parenti. E, non importa quanto ci provino le forze dell'ordine e le banche, le persone continuano a dare i loro sudati soldi a truffatori inventivi. I cosiddetti crimini informatici oggi fanno la parte del leone di tutte le statistiche criminali e di solito solo gli artisti sono dietro le sbarre. Uno di loro, un corriere inviato dopo il suo arresto su cauzione, ci ha detto "senza tagli" come funziona questa redditizia attività criminale a Mosca.

Contrariamente alla credenza popolare sui "call center" nelle colonie, i truffatori telefonici "lavorano" da tempo in natura. Certo, questo tipo di truffa nasceva in luoghi non così remoti, dove i detenuti avevano i telefoni dati dai parenti degli stessi detenuti, e l'arte del travestimento. Ma le forze di sicurezza sono diventate più attive e i cittadini hanno insegnato come smascherare tali truffatori, e nei campi questo affare è andato quasi a vuoto. In primo luogo, le chiamate vengono tracciate rapidamente ed è tecnicamente difficile garantire l'anonimato nella colonia e, in secondo luogo, da tempo c'è un divieto da parte di criminali di tali chiamate senza approvazione, per non peggiorare la situazione dei detenuti.

Ora le truffe telefoniche possono essere tranquillamente attribuite agli atti della criminalità organizzata. Per truffare denaro, gli aggressori coinvolgono i "puncher" (persone che raccolgono e analizzano i dati personali di potenziali vittime), i moderni mezzi tecnici (chiamate da numeri falsi, cambio di voce) e utilizzano anche canali di comunicazione anonimi e persino elementi politici delle relazioni tra Paesi.

Di norma, i partecipanti a questa catena non si conoscono e i livelli inferiori sono responsabili dei crimini. Si tratta di corrieri, il cui lavoro è coordinato dai "call center". Sono loro che nella maggior parte dei casi prendono il rap per l'intera banda. Il mio amico, originario di una delle repubbliche del Caucaso settentrionale, chiamiamola Aslan, è stato recentemente catturato dalla polizia proprio per frode telefonica.

Come sei entrato in questo business?

— Avevo bisogno di soldi. Il connazionale, che ora è in prigione, ha dato i contatti di Rustam, mi ha assunto.

"Sapevi qual era il punto?"

- All'inizio pensavo di fare solo il corriere. Mi è stato consigliato come persona dall'unità di alimentazione, ho prestato servizio in un punto caldo, ho lavorato come guardia di sicurezza, ho il permesso per lesioni.

- E quando hai scoperto che devi prendere soldi dalle nonne?

- Alla prima uscita.

- Dimmelo nel modo più dettagliato possibile.

- Telefonò a uno sconosciuto, mi mandò all'indirizzo. Ho dovuto dire alla vecchia che venivo da Oleg Petrovich. La donna mi ha dato un sacchetto di plastica contanti. Conteneva anche l'essenziale: una tazza, un cucchiaio, accessori per la barba. Uscendo dall'ingresso, ho chiamato il coordinatore, ma lui non ha risposto al telefono. Dopo qualche tempo, Rustam mi ha scritto: ha cancellato l'indirizzo a nord di Mosca, dove avrei dovuto incontrare una persona che non conoscevo e consegnare il pacco. Sul posto - ed era una sala VIP in un bar con narghilè - l'uomo ha preso il pacco, ha buttato fuori tutto tranne i soldi e ha contato il dieci percento dell'importo - 30mila rubli dal pacco e me lo ha dato. Quando tutto è stato fatto, abbiamo telefonato a Rustam. Si è congratulato con me per un'attività di successo, mi ha chiesto se ero soddisfatto e quando ho chiesto perché le cose fossero state buttate via, mi ha detto tutto com'era.

- Che cosa esattamente?

- Che questo è un affare, e io sono in affari, che i "fratelli maggiori" hanno parlato di me come una persona responsabile e presto, quando mi dimostrerò, la mia situazione finanziaria migliorerà notevolmente. Ho ceduto alla persuasione - e lo stesso Rustam e coloro che ci hanno unito. E ha deciso di continuare.

— Quanto spesso sei andato agli indirizzi?

- Non spesso, ma in modo che ci siano abbastanza soldi. E per l'alloggio, e per le donne, e per la colazione a Zhivago, e per un banchetto da Ishak (i ​​nomi dei suoi locali preferiti per bere - ndr), e per taxi costosi (Aslan ha viaggiato di recente in esclusiva da Maybach" - ndr). Ci sono sempre casi, puoi fare almeno cinque, almeno dieci indirizzi. Ma mi sono impostato così: ho preso solo ordini pesanti da un milione di rubli.

- Anche così... Quindi i clienti erano interessati a te?

- Certamente. Non ho esitato a dire che non mi sono trovato nel mucchio di spazzatura.

- Comunicato con altri corrieri? Chi ha affrontato gli argomenti meno attraenti?

- Questi sono ex detenuti, emarginati, a volte, lo so, anche i tassisti al buio chiacchierano per ritirare un piccolo pacco. Certo, ho comunicato, anche se questo non è gradito. Avevamo regole rigide: non fare conoscenza con i complici, nel caso qualcuno fosse accettato, in modo che la persona catturata non potesse consegnare nessuno. Ma come non chattare con qualcuno che vedi più volte alla settimana? Riguarda il corriere senior.

- Chi è lui?

- Si chiamava Kolya, è moldavo.

- Cioè, questo non è un argomento puramente caucasico?- Ovviamente no. All'inizio pensavo anche così, molti dei miei connazionali lavorano davvero come corrieri. Ma la posta in gioco è soprattutto su chi è più o meno vicino all'aspetto slavo, perché spesso il corriere ha bisogno di presentarsi come assistenti investigatori, agenti di sicurezza. Quindi hanno lavorato sia i russi che gli ucraini. Grazie a Nikolai, i moldavi sono stati la maggioranza per qualche tempo: ha tirato su i suoi conoscenti. Ma poi tutto finì tristemente per loro.

- Sono stati imprigionati?

- Qualcuno è stato imprigionato, qualcuno, dopo averlo saputo, ha afferrato la cache ed è andato in fondo. Ma chi è stato trattenuto aveva un completo “ripieno”: corrispondenza, telefonate.

In che modo questi eventi hanno influenzato il tuo lavoro? Cerchi quelli che sono scappati con i soldi?

- Rustam mi ha nominato corriere senior. Non direi che era molto preoccupato per i soldi persi. Era chiaro che questo non era il primo kipesh nella sua memoria. Dopo l'incidente, ha chiesto se conoscessi i poliziotti per sapere se coloro che erano fuggiti fossero stati arrestati, ma non ho questa opportunità.

- Quali erano i tuoi doveri e condizioni di "lavoro" dopo la promozione?

- In primo luogo, ho tenuto conto dell'esperienza della brigata di Kolya e ho introdotto regole obbligatorie: tutte le negoziazioni avvengono solo tramite messaggeri. La corrispondenza viene cancellata su tutti i dispositivi se una persona non si mette in contatto per più di un giorno. Spostandosi solo sulle auto a sinistra: taxi, car sharing. Parcheggiare in un cortile vicino, lontano dall'indirizzo. Entra per soldi solo in mascherina e guanti. Nessun trasferimento tra i corrieri e il corriere senior: alcuni erano troppo pigri per incontrare Kolya e trasferirono denaro sulla sua carta. Ho avuto l'opportunità di portare la mia gente e ottenere una percentuale per loro. Più 10% di sconto sul totale.

— Dicci, chi e come diventa un truffatore IT?

“È esattamente così che esci dalla strada. Solo per conoscenza. Di norma, lo raccomandano i detenuti, compresi quelli che sono andati in prigione per questi argomenti. Capiscono che non vale la pena litigare con Rustam e ricevono una percentuale per coloro che sono già stati portati da dietro le sbarre. Un sacco di gente viene con una mancia dalla Turchia: la diaspora e i boss del crimine si sentono bene lì. Le persone si accontentano solo di guadagnare soldi extra, tirando su i debitori. Lo stesso Rustam comunica con tutti. I nuovi arrivati ​​vengono testati - chi chiama le vittime sa sempre l'importo del penny e viene eseguita una performance davanti al corriere - dicono che non si sa quanti soldi daranno il vecchio o la vecchia. E poi chi è avido di denaro facile viene trafitto, trattenute somme. Sono puniti dai loro corrieri senior, di regola, persone con qualità di leadership e supporto al potere. Inoltre, i nuovi corrieri non ricevono ordini pesanti per la prima volta.

- Si scopre che conoscevi tutto il giro d'affari di questa mafia. Quanti soldi ti sono passati e cosa ne hai fatto?

- Non credo che l'intera Mosca e la regione mi fossero chiuse. Devo essere stato uno dei tanti. Dopotutto, il flusso degli ordini è quasi costante. Questo fa sorgere la domanda: quando la mia brigata non aveva abbastanza braccia e gambe, allora chi è andato a ritirare i soldi?

Una media di diversi milioni di rubli mi passava attraverso ogni giorno. Il più grande era 6. Il denaro doveva essere ritirato dai corrieri, contato, distribuito tutte le azioni e la "cotoletta" principale veniva portata al Comune. Lì, in una delle torri, c'è l'ufficio di uno scambio di criptovalute. Lì ho creato un account, ho installato l'applicazione sul mio telefono. Personalmente ho riempito il conto in ufficio e ho dato accesso al conto a Rustam, e lui stesso ha gestito il denaro. Ciascuna delle sue operazioni, di conseguenza, ho confermato tramite telefono. Di norma, si trattava di un prelievo di fondi.

— Puoi dirci di più su questo posto?

- Questo ufficio non è l'unico lì, ma se vuoi vedere contanti neri, allora vai lì. Tutto è aperto, tanta gente, cinesi, vietnamiti con bauli di denaro, caucasici, russi, moldavi, ucraini.

A proposito, discutiamo più in dettaglio le specifiche del lavoro con le vittime. Con quali pretesti vengono allevati?

- Le preposizioni sono tutte note. Nessuno ha inventato niente di nuovo: o il “servizio di sicurezza della banca” o un “parente” coinvolto in un incidente chiama. Presumibilmente, è necessario risolvere il problema con l'interrogante o l'ispettore urgentemente sul posto, o con l'investigatore.

"Il corriere è stato detto sotto quale forma di entrare?"

- Certamente. Gli operatori sono costantemente in contatto con te e con la vittima. Queste persone di solito sono nella stessa stanza. I primi di solito guidano la vittima, tengono continuamente l'interlocutore, come al guinzaglio. La vittima sta parlando con l'operatore in bagno, nella filiale della banca e sulla soglia di casa, quando consegna i soldi al corriere. E i secondi sono il corriere. Una signora con accento ucraino o bielorusso di solito mi chiamava, mi guidava anche e mi teneva informata di tutto ciò che stava accadendo.

- È successo che gli operatori si siano sbagliati in qualcosa?

- Non con me. Al contrario, era tale che l'ordine era già stato annullato proprio davanti all'appartamento. Gli operatori hanno sentito che qualcosa stava andando storto. Nel mio caso è venuto il marito di un anziano moscovita. Salii le scale oltre la porta aperta dell'appartamento giusto. Era rischioso andarci.C'è stato un caso leggendario: lo chiamiamo il caso di un veterano del KGB. L'argomento è normale, il corriere è venuto nell'appartamento da suo nonno. Lui apre la porta. Corriere a lui: dicono così e così, assistente investigatore tale e così. Il nonno dà un sacco di soldi, augura una buona giornata. E poi, lo stesso giorno, viene accettato il corriere. Di conseguenza, si è scoperto che il pensionato ha filmato l'intero processo con la telecamera del telefono, ha dato i soldi per completare l'episodio e si è rivolto alla polizia all'inseguimento. Una scoperta per gli spallacci!

— Che ne sai di questo Rustam?

“All'inizio pensavo fosse uno di noi. Ma poi uno dei miei conoscenti, un ceceno, è stato arrestato. Hanno cominciato a scaricare questo Rustam per telefono, la questione è stata sollevata allo stesso “Hotel” (“President Hotel”, considerato la residenza ufficiosa della diaspora cecena - ndr). Da lì, le persone lo hanno contattato, anche se di nuovo al telefono, e sembrava che si stesse muovendo. Mi sono state dette le parole di Rustam: dicono, non puoi aiutare tutti. Ma mi sono reso conto che aveva un avvocato a tempo pieno a Mosca per un caso del genere. Rustam lo ha inviato - alla fine il problema è stato risolto. E solo allora il capo ha invitato coloro che lo hanno messo sotto pressione a bere il tè con lui a Odessa. Secondo alcune indiscrezioni, Rustam non è un vero nome, sembra ucraino, ma si è convertito all'Islam, è esperto in materia di fede e conosce bene la geografia della capitale.

- La sua gente lavora solo a Mosca?

— Cosa vuoi dire, a Mosca ormai quasi nessuno lavora, hanno iniziato a prendere i corrieri molto rapidamente. Se lo fanno, cercano solo di sollevare argomenti audaci. La tendenza a trasferirsi nella regione era in pieno svolgimento ai miei tempi. E così, le richieste di ragazzi vanno in tutte le principali città. Ora gli operatori hanno programmi tali che cambiano voce, come burloni. Trovano i video dei nipoti e dei figli delle vittime sui social network e modellano le loro prestazioni sulla base di questi campioni.

Ho sentito il seguente schema: chiamano la nonna in ospedale, dicono con la voce del nipote: dicono che ha attraversato la strada nel posto sbagliato e per questo è successo un incidente. Lui stesso sta bene, ma la ragazza è rimasta ferita nell'incidente e qui hai bisogno di 800 mila rubli per pagare le sue cure. In caso contrario, il nipote andrà in galera. E subito annunciano che bisogna decidere subito, bisogna contribuire almeno in parte. E poi guardano quanto il cliente è pronto a sborsare. Allo stesso tempo, la nipote è da qualche parte alle Maldive, che potrebbe essere trovata sulla sua pagina su Instagram, e non risponde al telefono. Bene, emozioni, urla, pianti nel telefono, come potrebbe essere senza di esso. Gli operatori sono molto bravi a recitare.

- Come sei stato catturato?

- Tracciato in taxi. Anche se ho ordinato dall'account di un'altra persona, l'hanno comunque capito. Ci sono poche prove, tutta la corrispondenza è stata cancellata, c'è solo un episodio. L'avvocato dice che daranno condizionalmente. Beh, forse un paio d'anni.

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