Russia (bbabo.net) - La polizia di Lipetsk ha aperto un procedimento penale contro un residente del centro regionale, sua moglie e sua sorella. Sono sospettati di attività bancarie illegali.
- È stato accertato che da marzo 2019 a maggio 2021, gli indagati hanno effettuato operazioni finanziarie illegali utilizzando 14 organizzazioni fittizie. I clienti hanno trasferito importi sui loro conti con il pretesto di pagare i servizi. In effetti, il denaro è stato incassato a una certa percentuale, - ha affermato il servizio stampa del Ministero degli affari interni nella regione di Lipetsk.
Secondo le forze dell'ordine, il reddito dei "banchieri neri" ha superato i 19 milioni di rubli. Durante le perquisizioni della casa e degli uffici della famiglia, sono stati sequestrati 37 sigilli, più di 950 carte bancarie emesse per diverse persone, 32 telefoni, apparecchiature per ufficio e altre prove di attività illegali.
Gli imputati nel caso sono sotto il riconoscimento di non partire.
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