De Bank of Russia heeft de bankvergunning van de Joint Stock Company Conservative Commercial Bank (KKB) ingetrokken.

De kredietinstelling overtrad de wetten met betrekking tot bankactiviteiten, evenals de voorschriften van de Bank of Russia, en voldeed niet aan de vereisten van de wetgeving op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld.

Er wordt verduidelijkt dat de bank praktisch geen traditionele bankactiviteiten uitoefende en gespecialiseerd was in het verlenen van diensten op het gebied van elektronische handel.

Ook heeft KKB geen onderzoek gedaan naar de economische betekenis van de activiteiten van klanten, waarvan de geldbronnen niet transparant waren.

"De activiteiten van de kredietinstelling werden gekenmerkt door verhoogde risico's van haar betrokkenheid bij de dienstverlening aan de 'schaduw'-gokactiviteiten, illegale deelnemers aan de financiële markt", zegt de publicatie op de website van de toezichthouder.

Momenteel is bij de KKB een tijdelijk bestuur van de Centrale Bank aangesteld, dat zal functioneren tot het verschijnen van een curator of vereffenaar.

In termen van activa bezet de kredietinstelling de 164e plaats in het banksysteem van Rusland.

Eerder werd al gemeld dat de Bank of Russia de vergunning van NPO Premium heeft ingetrokken.

bbabo.Net