Mihaela Anamaria Dragoiu is het voormalige hoofd van het directoraat Preventie, Toezicht en Controle van de FIU Roemenië met meer dan 20 jaar ervaring in de instelling
Tradesilvania – het premium investeringsplatform voor cryptocurrency en digitale activa heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van het compliance- en managementteam van het bedrijf, met de benoeming van mevrouw Mihaela Anamaria Dragoiu als nieuwe directeur Risk & Regulatory Affairs.
Mihaela Anamaria Dragoiu is het voormalige hoofd van het directoraat Preventie, Toezicht en Controle van de FIU Roemenië met meer dan 20 jaar ervaring in de instelling.
Mihaela Anamaria Dragoiu zal het team van Tradesilvania helpen om het wettelijke nalevingskader van het bedrijf verder te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwste wettelijke vereisten in Roemenië en de Europese Unie. Met meer dan 20 jaar regelgevende ervaring opgedaan binnen de Roemeense Financial Intelligence Unit, zal mevrouw Dragoiu bijdragen aan de inspanningen van Tradesilvania om haar risicobeheerkader en de KYK/KYT-procedures die specifiek zijn voor digitale activa verder te ontwikkelen.
Haar deelname aan de ontwikkeling van wetten ter voorkoming van het witwassen van geld in Roemenië en de synchronisatie ervan met het Europese wettelijke kader vergemakkelijkt de dialoog tussen het bedrijf en de relevante autoriteiten.
“Het is voor ons een natuurlijke stap om de beste compliance-experts in ons bedrijf aan te trekken. De missie van Tradesilvania is om samen met de lokale financiële instellingen en ervaren externe partners een moderne digitale financiële infrastructuur te ontwikkelen, in een veilige omgeving waar goede praktijken van zowel opkomende industrieën als klassieke financiële systemen worden toegepast. Democratisering van de toegang van Roemenen tot de markt voor cryptocurrency vereist nauwe samenwerking tussen de twee domeinen. De uitstekende ervaring van mevrouw Dragoiu zal ons helpen om de nalevingsnormen in de Roemeense cryptocurrency-industrie voortdurend te verbeteren. We ontwikkelen ons platform om digitale diensten aan te bieden die zowel voldoen aan de behoeften van onze klanten als aan de eisen van de autoriteiten en regelgevers, om de belangrijkste partner te worden in de blockchain-infrastructuur in Roemenië”, aldus Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania.
“Ik ben verheugd om lid te worden van het Tradesilvania-team en samen door te gaan met de ontwikkeling van het compliance-kader in deze context van innovatieve versnelde groei van blockchain-services in Roemenië. De markt voor cryptocurrency kent specifieke compliance-uitdagingen die constante communicatie met de financiële omgeving vereisen, samen met de voortdurende ontwikkeling van het interne en externe regelgevingskader. Ons doel is om de langetermijndialoog met de staatsinstellingen te ondersteunen en een aanbieder van gratis onderwijs te zijn voor alle deelnemers aan de digitale activamarkt in Roemenië en de Europese Unie”, aldus Mihaela Anamaria Drăgoiu – directeur van Regulatory and Legal Compliance Tradesilvania.
Ze is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het juridische kader in het veld, waaronder de wet 129/2019, die na de wijzigingen van de regeringsnoodverordening 111/2020 de wettelijke vereisten vastlegt voor de autorisatie/registratie van aanbieders van digitale portemonnees en de aanbieders van cryptovaluta. uitwisselingsdiensten als rapporterende entiteiten. In dezelfde periode was Mihaela Anamaria Dragoiu lid en vertegenwoordiger van de FIU Roemenië in de Commissie voor de autorisatie van valutawisseltransacties binnen het Roemeense ministerie van Financiën.
Mevr. Dragoiu woonde vele nationale en internationale AML/CTF-projecten en activiteiten bij, zoals het evaluatieproces met betrekking tot de implementatie van de 4e richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld 2015/849 in Roemenië, uitgevoerd door de Europese Commissie in samenwerking met experts van de Raad van Europa , uitvoering van het door de Europese Commissie gefinancierde project met betrekking tot de risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau, de onderhandelingen met betrekking tot het pakket wetgevingsvoorstellen over AML/CFT dat in juli 2021 door de Europese Commissie is gelanceerd.
Tradesilvania biedt 24/7 toegang tot 47 cryptocurrencies en 107 koppelingen die beschikbaar zijn voor automatische transacties via een web- en mobiele app, evenals OTC-services, virtueel activabeheer, bewaring en financiële blockchain-infrastructuur voor haar klanten, individuen, bedrijven en instellingen.
bbabo.Net