Eun Young Choi zal een nieuw team leiden dat zich toelegt op het onderzoeken en vervolgen van illegale cryptocurrency-schema's.

Het ministerie van Justitie heeft een ervaren cybersecurity-aanklager aangesteld om een ​​nieuw team te leiden dat zich toelegt op het onderzoeken en vervolgen van illegale cryptocurrency-schema's die worden uitgevoerd door cybercriminelen en natiestaten, waaronder Noord-Korea en Iran.

Eun Young Choi wordt de eerste directeur van het National Cryptocurrency Enforcement Team, dat zal dienen als het brandpunt voor inspanningen om het misbruik van cryptocurrencies en andere digitale activa te identificeren en te ontmantelen, kondigde plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco donderdag aan.

"Als we gaan zien - zoals ik denk dat we zullen doen - cryptocurrency meer grip krijgt en een bredere acceptatie krijgt, moeten we ervoor zorgen dat het ecosysteem waarin ze actief zijn, kan worden vertrouwd en, eerlijk gezegd, kan worden gecontroleerd," zei Monaco in een interview. "We gaan het onze zaak maken om achter hen aan te gaan en die opbrengsten terug te krijgen en hen duidelijk te maken dat ze zich niet kunnen verbergen."

De markt van $ 2 biljoen voor cryptocurrencies heeft een hoge vlucht genomen, omdat bedrijven en investeerders een hoger rendement willen behalen en voet aan de grond willen krijgen in een technologie die nog in de kinderschoenen staat.

Aanklagers en regelgevers haasten zich om te bepalen hoe ze die ruimte moeten bewaken - evenals de markt voor andere digitale activa zoals niet-vervangbare tokens - die een nieuwe grens is geworden voor criminelen en schurkenstaten om miljarden dollars te stelen en wit te wassen via anonieme wegen zoals blockchain transacties, encryptie en digitale portemonnees.

Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis stegen illegale transacties in 2021 met bijna 80% tot $ 14 miljard, een recordhoogte. Toch maakte misdaad een veel kleiner deel uit van het totale cryptotransactievolume, dat vorig jaar drastisch toenam, aldus het bedrijf.

Een van de belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe team is het uitroeien van illegale activiteiten op virtuele valuta-uitwisselingen, evenals cryptocurrency-tuimelschakelaars, of mengdiensten, die worden gebruikt om besmette fondsen te verdoezelen, zei Choi in een interview.

Choi, die onder haar collega's bekend staat als 'EYC', was het meest recentelijk senior adviseur van Monaco op het gebied van cyberbeveiliging. Het crypto-team is gehuisvest binnen de strafrechtelijke afdeling van de afdeling en heeft meer dan een dozijn ervaren aanklagers met plannen om meer personeel aan te nemen.

"We proberen te centraliseren, zodat we een one-stop-shop zijn van alle materiedeskundigen binnen de afdeling", zei Choi, 41.

Toen de oprichting van het crypto-team in oktober werd aangekondigd, zei Monaco dat een belangrijk aandachtspunt zou zijn om zaken aan te spannen tegen cryptocurrency-uitwisselingen en andere entiteiten waarvan wordt vastgesteld dat ze de wet overtreden en die helpen bij het verplaatsen van illegale financiering. Het team zou ondersteuning toevoegen aan de huidige sondes terwijl ze nieuwe onderzoeken.

Hoewel Choi geen enkele uitwisseling bij naam noemde, meldde Bloomberg News eerder dat het ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service onderzoeken of Binance Holdings Ltd., 's werelds grootste cryptohandelsplatform, een kanaal is voor het witwassen van geld en belastingontduiking.

Choi zei dat haar team contact zoekt met crypto-bedrijven met een robuust anti-witwasbeleid en sterke nalevingsprogramma's, evenals blockchain-analysebedrijven.

"De informatie die ze hebben is cruciaal om misbruik van cryptocurrencies uit te roeien, omdat zij degenen zijn die in hun eigen systeem verdachte activiteiten kunnen zien die kunnen plaatsvinden", zei ze.

Als teken van de omvang van de uitdaging waarmee de Amerikaanse wetshandhavers worden geconfronteerd, heeft het ministerie van Justitie deze maand Bitcoin ter waarde van ongeveer $ 3,6 miljard in beslag genomen die werd gestolen tijdens een hack in 2016, de grootste financiële inbeslagname ooit. Bovendien was de U.S. Marshals Service – die de belangrijkste bewaarder is van in beslag genomen activa voor de afdeling – eind 2021 in het bezit van $ 919 miljoen in 22 verschillende cryptocurrencies.

Ervaren aanklager

Choi's benoeming komt na jaren achtervolging van hacking en crypto-aanvallen.

In een van haar eerste grote zaken leidde ze de succesvolle vervolging van de hack van 2014 tegen JPMorgan Chase & Co., waarbij honderden miljoenen dollars werden gestolen door hackers en samenzweerders in meer dan een dozijn landen. Ze pleitte ook voor het beroep in de zaak tegen Ross Ulbricht, de oprichter en hoofdbeheerder van de nu gesloten Silk Road ondergrondse virtuele drugsbazaar.

"Wat haar benoeming laat zien, is dat cryptocurrency zich echt op het snijvlak bevindt van complexe financiële onderzoeken, cyberbeveiliging, witwassen van geld, handel in verdovende middelen en grensoverschrijdende handhaving", zegt Edward Imperatore, een collega van Choi in de cybercrime-eenheid van de Amerikaans advocatenkantoor in Manhattan. "Ze heeft ervaring op elk van deze gebieden."Naarmate cryptocurrencies meer mainstream worden, is het potentieel voor wangedrag exponentieel toegenomen. Crypto-fraude doorkruist nu een reeks activiteiten, waaronder financiële misdrijven, omkoping, verdovende middelen, ransomware-aanvallen, hackaanvallen, witwassen van geld, financiering van terrorisme en ontduiking van sancties, zei Choi.

Het team van Choi zal leiding geven aan de inspanningen van de afdeling om te coördineren met Amerikaanse en internationale wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en de particuliere sector. Het zal ook de bestaande inspanningen van de strafrechtelijke afdeling versterken om federale, staats-, lokale en internationale wetshandhavingsinstanties te ondersteunen en op te leiden.

Het Federal Bureau of Investigation is ook van plan om donderdag de oprichting aan te kondigen van een nieuwe virtuele activa-exploitatie-eenheid.

"Het wordt belangrijk voor ons om een ​​verenigd front te hebben om te bepalen welke tools en autoriteiten we allemaal inzetten voor deze benadering van digitale activa", zei Choi.

Er is echter enige spanning tussen particuliere bedrijven die zich bezighouden met crypto en wat de afdeling doet.

Bedrijven zijn bezorgd dat justitie en regelgevende instanties hardhandig zullen optreden bij handhavingsacties, aldus een voormalige federale aanklager die vroeg anoniem te blijven over de betrekkingen tussen particuliere bedrijven en het departement.

Amerikaanse instanties worstelden jarenlang om bedrijven ertoe te brengen hackaanvallen en cyberkwetsbaarheden openbaar te maken. Die slachtoffers uit de particuliere sector waren bang dat dergelijke berichtgeving hen in het vizier van openbare aanklagers zou brengen of dat er een regelgevende terugslag zou zijn. Maar Amerikaanse functionarissen hebben de hoop uitgesproken dat ze de afgelopen jaren een hoek hebben omgeslagen, vooral met succesvolle inspanningen om bedrijven te helpen gestolen geld terug te krijgen.

Naast de Bitcoin-inbeslagname van deze maand in de Bitfinex-hackingzaak, hebben de VS vorig jaar bijna al het Bitcoin-losgeld teruggevorderd dat was betaald aan de daders van een cyberaanval op Colonial Pipeline Co. die leidde tot een brandstoftekort langs de oostkust van de VS.

(Updates met commentaar van oud-collega in 17e alinea)

–Met hulp van Allyson Versprille, Tom Schoenberg en Christian Berthelsen.

bbabo.Net