Cambodja (bbabo.net) - De Filippijnen en Cambodja blijven op een lijst staan van landen die onder streng toezicht staan van de Financial Action Task Force (FATF), ook wel bekend als de "grijze lijst", wegens tekortkomingen in hun inspanningen om het witwassen van geld, terroristische financiering en proliferatiefinanciering.

In een verklaring van vrijdag zei de FATF dat Cambodja “zijn actieplan, dat in januari 2021 volledig afliep, niet had voltooid”.

Als zodanig: “De FATF dringt er bij Cambodja met klem op aan om snel aan te tonen dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het voltooien van zijn actieplan tegen juni 2022, anders zal de FATF volgende stappen overwegen, waaronder het oproepen van zijn leden en het aansporen van alle rechtsgebieden om meer due diligence toe te passen op zakelijke relaties en transacties met Cambodja.”

bbabo.Net