Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat banken, cryptocurrency-uitwisselingen en andere financiële instellingen die Russische oligarchen bedienen die door de Amerikaanse regering zijn gesanctioneerd, in het vizier zullen zijn, aangezien het de agenda beschrijft van een speciale taskforce die is opgericht om sancties af te dwingen als reactie op de Russische invasie. van Oekraïne.
Een hoge justitiefunctionaris zei vrijdag dat de "KleptoCapture"-taskforce, die vorige week is gelanceerd, een brede kijk zal hebben en niet alleen zal kijken naar partijen waarvan bekend is dat ze gesanctioneerde mensen helpen.
"Financiële instellingen, banken, geldtransferdiensten, cryptocurrency-uitwisselingen die opzettelijk geen adequaat anti-witwasbeleid en -procedures handhaven en deze oligarchen toestaan om geld te verplaatsen [...] zullen in het vizier van dit onderzoek zijn", zei hij. de Autoriteit.
De taskforce zal zich ook richten op accountants en advocaten die gesanctioneerde personen hebben geholpen.
"We zullen absoluut personen onderzoeken, aanvallen en, waar van toepassing, vervolgen voor personen die niet echt de oligarch zijn [...] alle misdaden die we tijdens het onderzoek ontdekken', zei de regeringsfunctionaris.
Het ministerie van Justitie werpt een breed net in zijn onderzoek, aangezien het de handhaving van de Amerikaanse sancties wil opvoeren met de taskforce, die een reeks gerechtelijke instanties omvat, zoals de FBI en de Amerikaanse geheime dienst.
"Acteurs die hun kop in het zand steken of zichzelf verblinden om vies geld te verplaatsen, kunnen worden beschuldigd van witwassen van geld voor hun rol bij het verbergen van die opbrengsten", zei de gerechtsfunctionaris, eraan toevoegend dat individuen en entiteiten die een gesanctioneerde persoon "actief" helpen bij het verplaatsen van activa zal ook gericht zijn.
Sinds het begin van de invasie van Oekraïne hebben de VS sancties opgelegd aan grote banken, belangrijke mensen en de centrale bank van Rusland, een lijst die nog zou kunnen groeien. Washington heeft zich ook gericht op kritische Russische functionarissen zoals minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, minister van Defensie Sergei Shoigu en president Vladimir Poetin.
De VS hebben ook enkele oligarchen gesanctioneerd, waaronder miljardair-financier Alisher Usmanov, evenals enkele familieleden van de Russische elite.
Vrijdagmiddag kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën nieuwe sancties aan tegen drie directe familieleden van Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov, evenals leden van de raad van bestuur van VTB, de Russische bank die vorige maand sancties heeft opgelegd, en 12 Russische wetgevers.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft ook een privéjet en een jacht van Viktor Vekselberg, een eerder gesanctioneerde rijke Russische zakenman, als "geblokkeerd eigendom" aangemerkt.
De ambtenaar van de rechtbank weigerde de activa te specificeren of te kwantificeren die het doelwit zijn van de KleptoCapture-taskforce, maar zei dat ze ook holdings zouden omvatten die "aantrekkelijke, vaak liquide of ondoorzichtige manieren" bieden om kapitaal snel over de grenzen te verbergen of te verplaatsen, zoals onroerend goed, bedrijfsholdings ., vliegtuigen, juwelen en kunstwerken.
Cryptocurrency-uitwisselingen staan onder druk om transacties met Rusland te blokkeren, omdat westerse functionarissen vrezen dat digitale tokens worden gebruikt om geld naar andere landen over te maken terwijl ze Rusland proberen te isoleren van het wereldwijde financiële systeem.
De handel tussen de Russische roebel en cryptocurrency-activa, waaronder tether en bitcoin, is toegenomen sinds het begin van de invasie in Oekraïne, een verdubbeling begin maart, volgens gegevens van cryptocurrency-onderzoeksgroep Chainalysis.
bbabo.Net