India (bbabo.net), - Het CBI heeft ABG Shipyard Limited, haar voormalige voorzitter en directeur Rishi Kamlesh Agarwal en anderen, gearresteerd voor het naar verluidt bedriegen van een consortium van banken onder leiding van de State Bank of India (SBI) van meer dan 228,42 miljard Indiase roepies ($ 3,03 miljard).
Naast Agarwal heeft het bureau ook de toenmalige uitvoerend directeur Santhanam Muthaswamy, directeuren Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal en Ravi Vimal Nevetia en een ander bedrijf ABG International Pvt Ltd benoemd voor vermeende misdrijven van criminele samenzwering, bedrog, criminele vertrouwensbreuk en misbruik van officiële positie onder de IPC en de Preventie van Corruptie Act, zeiden ze.
"Er werden zaterdag op 13 locaties huiszoekingen uitgevoerd in de gebouwen van de beschuldigden, waaronder een privébedrijf, directeuren van Surat, Bharuch, Mumbai, Pune enz. Die leidden tot het terugkrijgen van belastende documenten", zei CBI in een verklaring.
Alos lees | Antrix-Devas-deal was fraude tegen India: minister van Financiën Nirmala Sitharaman veroordeelt het Congres
Volgens cijfers van de forensische audit die waren opgenomen in de CBI-klacht, was het bedrijf 70,89 miljard roepies verschuldigd aan ICICI Bank, 36,34 miljard roepies aan IDBI Bank, 29,25 miljard roepies aan de State Bank of India, 16,14 miljard roepies aan Bank of Baroda, 12,44 miljard roepies aan Punjab National Bank en 12,28 miljard roepies aan Indian Overseas Bank.
State Bank of India, waar de rekeningen van ABG Shipyard werden bijgehouden, had de forensische audit in een rapport ingediend bij het CBI.
Dat rapport, opgenomen in de CBI-klacht die op zondag werd gepost, zei dat de fraude de vorm aannam van verduistering van fondsen, "verduistering en criminele vertrouwensbreuk met als doel onrechtmatig te verkrijgen ten koste van de fondsen van de Bank".
"Het geld is voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor de bank het geld heeft vrijgemaakt", staat in de verklaring.
De SBI had op 8 november 2019 voor het eerst een klacht ingediend waarover de CBI op 12 maart 2020 om opheldering had gevraagd.
De bank diende in augustus 2020 een nieuwe klacht in. Na de klacht anderhalf jaar "onderzocht" te hebben, handelde het CBI naar aanleiding van de klacht en diende op 7 februari van dit jaar een FIR in.
In haar klacht zei de SBI dat ABG Shipyard Limited (ABGSL) het vlaggenschip is van de ABG Group, die zich bezighoudt met scheepsbouw en scheepsreparatie.
De ABGSL is een belangrijke speler in de Indiase scheepsbouwindustrie en opereert vanuit scheepswerven in Dahej en Surat in Gujarat met de capaciteit om schepen te bouwen tot 18.000 tonnage (DWT) bij Surat Shipyard en 1.20.000 draagvermogen (DWT) in Dahej Scheepswerf.
Het bedrijf heeft in de afgelopen 16 jaar meer dan 165 schepen gebouwd, waaronder gespecialiseerde schepen zoals de krantenpapierdragers. zelflossende en ladende bulkcementcarriers, drijvende kranen enz. met klassegoedkeuring van alle internationale classificatiebureaus zoals Lloyds, American Bureau of Shipping. Bureau Veritas, IRS, DNV, aldus de klacht.
“De wereldwijde crisis heeft gevolgen voor de scheepvaartsector als gevolg van de daling van de vraag naar en de prijzen van grondstoffen en de daaropvolgende daling van de vraag naar vracht. Door het opzeggen van contracten voor enkele schepen liep de inventaris op. Dit heeft geresulteerd in een gebrek aan werkkapitaal en heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de exploitatiecyclus. waardoor het liquiditeitsprobleem en het financiële probleem verergeren”, aldus de klacht.
De SBI zei dat er geen vraag was naar commerciële schepen, aangezien de industrie zelfs in 2015 een neergang doormaakte, die verder werd verergerd door een gebrek aan defensiebevelen waardoor het bedrijf moeilijk was om het terugbetalingsschema te handhaven, zei het.
bbabo.Net