Een Zwitserse bankrekening, offshores en appartementen in Genève en Moskou werden gevonden door journalisten van de Vlast-publicatie en het Centre for the Study of Corruption and Organised Crime (OCCRP) van de familie van de Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev.
Volgens de publicatie had de familie Tokayev rijkdom verborgen die sinds 1998 veilig in Europa was opgeslagen. Vervolgens werd, volgens gegevens die bekend werden na een lek van de Zwitserse bank Credit Suiss, daarin een rekening geopend voor Tokajevs ex-vrouw Nadezhda en hun 14-jarige zoon Timur. Het kind studeerde op dat moment aan een dure kostschool in Genève.
"Later, in 2011, werd de rekening van Tokayevs bij Credit Suisse gesloten, maar een jaar later richtte de familie op de Britse Maagdeneilanden twee offshore-bedrijven op. Dit waren Wisdom Invest & Finance Inc., eigendom van de zoon van de huidige president uit Kazachstan, en Wishing Well Group Inc, dat eigendom was van de ex-vrouw van Tokayev. Beide firma's hadden rekeningen in Zwitserland en controleerden Edelweiss Resources LLP, gevestigd in het VK.
Er wordt gespecificeerd dat Tokayev in die tijd de hoogste regeringsposities bekleedde, namelijk de functies van voorzitter van de Senaat, premier en minister van Buitenlandse Zaken.
De familie Tokaev slaagde er onder meer in om drie appartementen op naam van Timur in Genève en rond de stad te kopen. Hij bezat ook een aantal dure appartementen in Moskou met zijn moeder. De geschatte totale waarde van onroerend goed in Rusland en Zwitserland was ten minste $ 7,7 miljoen.
De publicatie voegde eraan toe dat Kazachstaanse ambtenaren niet wettelijk verplicht zijn om inkomensverklaringen te publiceren.
bbabo.Net