DUBAI, 6 maart (bbabo.net): Een wereldwijd orgaan dat zich bezighoudt met het bestrijden van het witwassen van geld heeft de Verenigde Arabische Emiraten op de zogenaamde "grijze lijst" geplaatst vanwege bezorgdheid dat het wereldwijde handelscentrum niet genoeg doet om te voorkomen dat criminelen en militanten zich verbergen rijkdom daar. Het besluit vrijdagavond laat door de in Parijs gevestigde Financial Action Task Force plaatst de VAE, de thuisbasis van Dubai en het olierijke Abu Dhabi, op een lijst van 23 landen, waaronder mede-Midden-Oosten-landen Jordanië, Syrië en Jemen.
Hoewel niet verwacht wordt dat het de zaken in de Emiraten, een federatie van zeven sjeikdoms op het Arabische schiereiland met een groot aantal economische vrije zones en vastgoedondernemingen, zal deuken, zou het het zorgvuldig beheerde, bedrijfsvriendelijke imago van het land kunnen aantasten. Ratingbureaus en andere financiële instellingen beschouwen een dergelijke notering ook als een risico, dat van invloed kan zijn op de rentetarieven voor leningen. Terwijl ze de "aanzienlijke vooruitgang" van de VAE prees, zei de instantie die bekend staat als FATF dat er meer moest worden gedaan.
De VAE heeft al een bedrijfsregister opgezet en uitleveringsovereenkomsten met andere landen ondertekend. De VAE staat echter al lang bekend als een plaats waar zakken met contant geld, diamanten, goud en andere waardevolle spullen in en door kunnen worden verplaatst. In de afgelopen jaren had het ministerie van Buitenlandse Zaken "bulkgeldsmokkel" beschreven als "een aanzienlijk probleem" in de Emiraten.
Een rapport uit 2018 van het in Washington gevestigde Center for Advanced Defense Studies, gebaseerd op gelekte eigendomsgegevens van Dubai, wees uit dat oorlogsprofiteurs, terreurfinanciers en drugshandelaren die door de VS waren gesanctioneerd, de boom-and-bust onroerendgoedmarkt van de stadstaat hadden gebruikt als een veilige haven voor hun geld. Emirati-functionarissen op Twitter en het door de staat gerunde WAM-persbureau haastten zich om investeerders gerust te stellen dat de VAE een veilige, gereguleerde plaats bleef om zaken te doen en de internationale zorgen zou aanpakken.
bbabo.Net