Groot Midden-Oosten (bbabo.net), - Het Franse Hof in Thonon-les-Bains heeft beslag gelegd op onroerend goed in een van de elite districten van de stad Sieux, dat toebehoort aan de Moldavische zakenman, voormalig leider van de Democratische Partij Vladimir Plahotniuc. De initiatiefnemer was het Openbaar Ministerie voor de bestrijding van georganiseerde misdaad en speciale gevallen van de Republiek Moldavië, dat eerder een overeenkomstig verzoek naar Parijs had gestuurd.
Vandaag, op 18 augustus, werden de resultaten bekend, waarover de Franse autoriteiten het Openbaar Ministerie van de Republiek Moldavië op de hoogte brachten.
“Volgens de Franse autoriteiten is de waarde van de in beslag genomen goederen meer dan 4,2 miljoen euro, wat in geconverteerde vorm het bedrag van 83,5 miljoen lei zou overschrijden. De aanhouding die op hem is toegepast, is bedoeld om de mogelijkheid te garanderen van het toepassen van aanvullende straf in de vorm van confiscatie van eigendommen in het kader van de strafzaak die wordt onderzocht door het parket van Moldavië”, aldus het parket van de procureur-generaal.
De gearresteerde activa vallen onder de jurisdictie van het Franse agentschap AGRASC, vergelijkbaar met het Agentschap voor de Teruggave van Criminele Vermogens van het Nationale Anti-Corruptie Centrum van Moldavië totdat een beslissing over de zaak is aangekondigd.
De afdeling voegde eraan toe dat de Franse onderzoeksrechter, verwijzend naar de Cypriotische autoriteiten, ook aangeeft dat Plahotniuc in 2009-2019 een crimineel netwerk op nationaal en internationaal niveau heeft gecreëerd. Hij, met de deelname van een andere beklaagde in deze zaak, Ilan Shor (Moldavische zakenman en leider van de parlementaire partij "Shor" verstopt zich voor de Interpol-lijst met gezochte personen in Israël. - ongeveer bbabo.net) registreerde Cypriotische en Panamese bedrijven in Engeland en bankrekeningen geopend voor het bijschrijven van gestolen geldbanken uit Moldavië.
Bedenk dat de Moldavische president Maia Sandu hem in juni tijdens overleg in Chisinau met haar Franse ambtgenoot Emmanuel Macron om hulp vroeg bij het teruggeven van geld en eigendommen die uit het land waren gehaald. Tijdens de parlementaire vergadering van de Raad van Europa vroeg ze ook andere Europese politici om te helpen de fondsen terug te geven die volgens haar corrupte Moldavische functionarissen "investeerden in landen met sterke democratieën".
De strijd tegen corruptie en de teruggave van gestolen goederen aan het land is een essentiële voorwaarde van de associatieovereenkomst tussen de Republiek Moldavië en de Europese Unie. Brussel volgt dit nauwlettend en benadrukt dat het verkrijgen van de status van kandidaat-lidstaat voor toetreding tot de EU door Moldavië een grote vooruitgang is, aangezien Chisinau grote lacunes in deze richting heeft.
Zoals bbabo.net meldde, verliet Vladimir Plahotniuc na de machtswisseling in Moldavië in 2019 in het geheim het land. In 2020 werd hij op de landelijke lijst van gezochte personen geplaatst. Vervolgens stelde het parket van de procureur-generaal van de Republiek Moldavië vast dat hij onder meer de belangrijkste begunstigde is van de "diefstal van de eeuw", toen ongeveer € 1 miljard aan het banksysteem werd onttrokken. wordt beschuldigd van het creëren van een criminele gemeenschap, fraude en witwassen. Hij wordt beschuldigd van poging tot staatsgreep en machtsovername.
Plahotniuc verhuisde naar de Verenigde Staten, die het verzoek om zijn uitlevering meer dan een jaar negeerden. Later verliet hij vrijwillig het land en het Amerikaanse vertegenwoordigingskantoor in Interpol blokkeerde zijn vermelding op de internationale gezochte lijst. Volgens de laatste gegevens zou hij kunnen verhuizen naar de Republiek Noord-Cyprus, die onder Turks protectoraat valt. Chisinau stuurde daar ook een uitleveringsverzoek, maar ze hebben zijn verblijfplaats niet bevestigd.
De Moldavische oligarch wordt ook gezocht door het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij Plahotniuc is bij verstek gekozen voor een preventieve maatregel in de vorm van hechtenis. Samen met andere Moldavische zakenlieden Veaceslav Platon en Renato Usatii ontwikkelden ze een crimineel plan om geld wit te wassen via bank- en overheidsinstellingen in Moldavië. Ongeveer 500 miljard roebel werd uit de Russische Federatie gehaald via de "Moldavische wasserij" - "wasserij". Plahotniuc is ook aangeklaagd voor internationale drugshandel en poging tot moord.
bbabo.Net