Oekraïne (bbabo.net), - Het gespecialiseerde parket voor corruptiebestrijding beschuldigde het hoofd van de Nationale Bank van Oekraïne, Kirill Shevchenko, van het verduisteren van de Ukrgasbank.
"Tot op heden zijn vijf hoofdbeklaagden in deze strafzaak aangeklaagd in deze strafrechtelijke procedure, waaronder de huidige voorzitter van de Nationale Bank van Oekraïne", zegt de Facebook-pagina van het parket.
Volgens onderzoekers leidde Shevchenko's management van Ukrgasbank tot verliezen van meer dan $ 5,5 miljoen.
“De directie van de bank, die informatie had over bankserviceovereenkomsten met grote klanten, gebruikte dit om geld te stelen. Daartoe zorgden bankfunctionarissen voor het sluiten van fictieve contracten met natuurlijke personen en rechtspersonen, die, zogenaamd "agenten" van de bank, grote klanten aantrokken", aldus het parket.
Voor deze “diensten” betaalde de bank in de periode 2014 tot 2019 regelmatig vergoedingen, waarbij grote bedragen werden opgenomen. Onder deze regeling, met de overdracht van fondsen aan fictieve agenten, werd van 2014 tot 2019 $ 5,5 miljoen ingetrokken.
Oekraïense wetshandhavers voegden eraan toe dat de aanklachten in deze zaak geen betrekking hebben op de periode van Shevchenko's ambtstermijn als hoofd van de Nationale Bank.
Bedenk dat Shevchenko op 4 oktober ontslag nam uit de functie van de Nationale Bank "om gezondheidsredenen".
bbabo.Net