VS (bbabo.net), - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat de grootste Danske Bank van Denemarken schuld heeft bekend aan bankfraude in Estland. De bank stemde ermee in om $ 2 miljard te betalen als onderdeel van de schikking, schrijft err.ee.
In een verklaring geeft Danske Bank toe Amerikaanse banken tussen 2008 en 2016 te hebben opgelicht. Tegelijkertijd bediende het Estse filiaal van de bank niet-ingezetenen die ook uit Rusland kwamen.
Volgens het US Attorney's Office "lokte het filiaal van de bank in Estland klanten door hen toe te staan grote hoeveelheden geld over te maken zonder veel controle." Volgens Reuters "kregen Ruslandere risicovolle klanten op deze manier toegang tot Amerikaanse banken."
Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde dat "Danske Bank al in 2014 op de hoogte was van de illegale transacties." De Amerikaanse autoriteiten hebben de activiteiten van de bank in verschillende landen onderzocht, waaronder het VK, Denemarken en Estland.
Bedenk dat deze zaak enkele jaren geleden veel werd besproken in Estland. Het Estse parket startte ook een zaak tegen Danske Bank - die was gestart op basis van een verklaring van de Amerikaanse financier William Browder. Als gevolg hiervan verliet de bank de Baltische staten.
bbabo.Net