Ben-Ari staat terecht voor vermeende oplichting van investeerders gedurende 15 jaar in de grootste zwendel ooit in Israël; hij vluchtte eerder met een vals paspoort nadat hij een borgsom van NIS 2 miljoen had betaald

Een Israëlische man die ervan wordt beschuldigd een Ponzi-plan van $ 150 miljoen te runnen, is zondag uit Bosnië uitgeleverd om terecht te staan, wegens wat wordt beschouwd als de ergste zwendel die ooit in de Joodse staat is uitgevoerd, aldus de politie en de Israel Securities Authority.

Michael Ben-Ari, ook bekend als Michael Greenfeld, is een Amerikaans-Israëliër die wordt beschuldigd van oplichting van ongeveer duizend investeerders in beide landen in een 15-jarige zwendel. De Hebreeuwse media hebben Ben-Ari "de Israëlische Madoff" genoemd.

Israël arresteerde Ben-Ari in april 2021. Maar hij vluchtte het land uit op het paspoort van iemand anders na zijn vrijlating tot huisarrest nadat hij een obligatie van NIS 2 miljoen ($ 625.000) had betaald, volgens de Israel Securities Authority.

Volgens Hebreeuwse media werd hij in juli in Bosnië gearresteerd.

De minister van Justitie van Bosnië keurde naar verluidt het uitleveringsverzoek op vrijdag goed, nadat een lokale rechtbank zijn beroep had afgewezen, en hij zal later worden voorgeleid voor een hoorzitting in voorarrest.

In augustus 2021 machtigde een Amerikaanse federale faillissementsrechtbank in Manhattan een advocaat die Israël vertegenwoordigde om activa van het Ponzi-plan terug te vorderen.

De Securities Authority zou eerder ook onderzoek doen naar een van Ben-Ari's vrienden en investeerders, Nahum Eisenstadt, op verdenking van het verstrekken van zijn paspoort aan Ben-Ari om hem te helpen ontsnappen.

De Securities Authority zei vorig jaar dat Ben-Ari de slachtoffers in de val had gelokt via zijn investeringsmaatschappij EGFE Israel Ltd en gezocht werd “op verdenking van het overtreden van de Israëlische Joint Investment Trust Law, Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Portfolio Management Law, the Penal Wet en het verbod op het witwassen van geld.”

"Dit is het grootste Ponzi-plan dat ooit in Israël is uitgevoerd, waarbij bijna alle activa naar het buitenland zijn gesmokkeld", vertelde advocaat Eitan Erez, die honderden slachtoffers vertegenwoordigt, destijds aan de nieuwssite Ynet.

Volgens het profiel van Ben-Ari op zijn EGFE-site emigreerde hij in 1981 vanuit de VS naar Israël en bekleedde hij managementfuncties bij Bank Leumi en de supermarktketen Supersol voordat hij in 1999 EGFE (Ever Green Fields Enterprises) oprichtte.

Een Ponzi-schema biedt beleggers meestal een hoog rendement, maar werkt met geld van nieuwe investeerders om oudere investeerders te betalen.

Bernie Madoff, de dader van het grootste particuliere Ponzi-plan in de geschiedenis, stierf in 2021 in een Amerikaanse gevangenis.

Een door de rechtbank aangestelde curator heeft meer dan $ 13 miljard teruggevorderd van naar schatting $ 17,5 miljard die investeerders in Madoffs bedrijf hebben gestoken. Op het moment van de arrestatie van Madoff vertelden valse rekeningafschriften klanten dat ze tegoeden hadden ter waarde van $ 60 miljard.

Terwijl Ben-Ari wordt beschuldigd van het runnen van Israëls grootste Ponzi-plan, was het land de afgelopen jaren het centrum van de frauduleuze binaire opties-industrie, die slachtoffers wereldwijd voor miljarden oplichtte.

De frauduleuze binaire optie-industrie bloeide gedurende meer dan een decennium, van 2007, totdat het in 2017 door de Knesset werd verboden, als een direct resultaat van de onderzoeksrapportage van The bbabo.net, die begon met een artikel uit maart 2016 getiteld “The wolves of Tel Aviv: de enorme, amorele zwendel met binaire opties van Israël is aan het licht gekomen.” Veel van de Israëlische bedrijven zijn sindsdien naar het buitenland verhuisd en zetten de zwendel voort.

Frauduleuze binaire optiebedrijven boden ogenschijnlijk klanten over de hele wereld een potentieel winstgevende kortetermijninvestering aan. Maar in werkelijkheid – door opgetuigde handelsplatforms, weigering om uit te betalen en andere listen – hebben deze bedrijven de overgrote meerderheid van de klanten het meeste of al hun geld ontnomen. De frauduleuze verkopers verzwegen routinematig waar ze zich bevonden, gaven een verkeerde voorstelling van zaken wat ze verkochten en gebruikten valse identiteiten.

Israël heeft geen van de duizenden werknemers van de binaire optie-industrie vervolgd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft verschillende sleutelfiguren vervolgd, met name Lee Elbaz, de CEO van Yukom Communications Ltd. die in 2019 tot 22 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Haar bazen, Yossi Herzog en Kobi Cohen, zijn beiden aangeklaagd en nog steeds op vrije voeten.

bbabo.ℵet