Het Preobrazhensky-hof van Moskou heeft op verzoek van de RF IC beslag gelegd op de aandelen van de Cypriotische Eastsib Holding, die eigenaar is van een aantal Russische olie- en gasbedrijven die actief zijn in Yakutia, waaronder JSC RNG (voormalig Rostneftegaz). De arrestatie was onderdeel van een bijzonder grootschalige fraudezaak tegen ex-FSB-officieren Kirill Cherkalin, Dmitry Frolov en voormalige topmanagers van Mosnarbank Alexander Bondarenko en Vladimir Stolyarenko. De verdediging schat de waarde van de in beslag genomen activa op meer dan 200 miljard roebel, terwijl de slachtoffers in de zaak hun schade op slechts 25 miljard schatten.

Arrestatie van activa

Het Preobrazhensky-hof van Moskou heeft op verzoek van het hoofddirectoraat voor onderzoek van bijzonder belangrijke zaken van de RF IC 749.999.990 aandelen van Eastsib Holding Company Limited en tien aandelen van Polybridge Limited gearresteerd . Het is eigenaren van bedrijven niet toegestaan ​​hun aandelen te verkopen, te verpanden, te ruilen of iets anders met hun aandelen te doen. De last was ingesteld tot 11 mei 2022, zo meldt de persdienst van de rechtbank tegen de redactie.

Op hun beurt stelden vertegenwoordigers van de oliemaatschappij in een gesprek met de publicatie dat de in de zaak toegerekende schade en de waarde van de in beslag genomen activa onevenredig waren,

waarvan de marktwaarde meer dan 200 miljard roebel is.

Eastsib Holding is eigenaar van zes Russische olie- en gasbedrijven met productievergunningen in de Republiek Sakha (Yakutia). De grootste van hen is RNG, het maatschappelijk kapitaal is 7,5 miljard roebel. het bedrijf zei dat alleen al in 2021 RNG JSC belastingen heeft overgedragen voor een bedrag van meer dan 10,5 miljard roebel.

Heren officieren

De arrestatie vond plaats in het kader van een strafzaak over vooral grootschalige fraude. De beklaagden in de zaak zijn drie voormalige officieren van de FSB van Rusland: Kirill Cherkalin, die diende als hoofd van de afdeling "bankieren" van afdeling K, en zijn collega Andrei Vasiliev, evenals Dmitry Frolov, ex-plaatsvervangend hoofd van deze afdeling. Naast de voormalige beveiligers werden Vladimir Stolyarenko en Alexander Bondarenko, voormalige topmanagers van Eurofinance Mosnarbank, bij verstek gearresteerd en op de internationale gezochte lijst gezet.

Volgens onderzoekers werkten in 2011 drie Tsjekisten en twee zakenlieden samen om een ​​belang te stelen in het grootstedelijke bouwbedrijf Yurpromconsulting van Sergei Glyadelkin en Igor Tkach. Volgens de plot van de zaak, waarmee de publicatie kennis heeft gemaakt, gaven de handlangers destijds opzettelijk valse informatie aan de slachtoffers over de dreigende dreiging van strafrechtelijke vervolging en het verlies van alle eigendommen van het bedrijf - vermoedelijk doen medewerkers van de Moskouse regering alles om het eerder gesloten investeringscontract te verbreken vanwege het op verzoek van Glyadelkin initiëren tegen de toenmalige locoburgemeester van Moskou Alexander Ryabinin van de omkopingszaak.

De beklaagden beloofden de slachtoffers om hun belang in het bedrijf terug te geven nadat het schandaal was verdwenen. De activa kwamen onder de controle van Stolyarenko en Bondarenko, maar werden nooit teruggegeven.

Later wendden de slachtoffers zich tot de autoriteiten en in 2019 arresteerden de veiligheidstroepen Cherkalin, een FSB-officier in die tijd, en twee voormalige officieren, Vasilyev en Frolov (de laatste werkte op het moment van zijn arrestatie als plaatsvervangend generaal directeur voor financiële risico's in twee bedrijven van Istsib Holding, SyuldyukarNefteGaz en Istsib exploratie"). Stolyarenko en Bondarenko, die op dat moment in het buitenland woonden, werden door de Russische autoriteiten op de internationale gezochte lijst geplaatst.

Terug naar nieuws »

Kosten en schade

Tkach en Glyadelkin, erkend als slachtoffers, verhoogden ook hun civiele procedure tot 25,2 miljard roebel, zoals blijkt uit een van de rechterlijke uitspraken die op de website zijn gepubliceerd. Voorheen bedroegen hun vereisten 19,4 miljard roebel, merkte Interfax op. Het bedrag, naast directe schade, verklaren zakenlieden "gederfde winst".

De arrestatie van de aandelen van Cypriotische bedrijven werd door de rechtbank opgelegd om de schade aan de slachtoffers te vergoeden en om de uitvoering van de straf door de beschuldigde in de vorm van een boete te verzekeren. Uit het onderzoek blijkt dat Eastsib Holding en Polybridge Limited "eigenlijk toebehoren aan de beschuldigden Stolyarenko en Bondarenko", volgt uitspraken die zijn bestudeerd door de publicatie in de database van de rechtbank. Tegelijkertijd geeft de website van RNG JSC aan dat Bondarenko de functie van voorzitter van het investeringscomité onder de raad van bestuur van het bedrijf bekleedt; Stolyarenko wordt daar niet genoemd. Het parket beweert dat meer dan 11,2 miljard roebel is ingetrokken bij Yurpromconsulting, die is overgedragen aan de dochterondernemingen van JSC RNG, meldde Business FM.

De verdediging van de zakenlieden is van mening dat de beslissing van de rechtbank in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

“De marktwaarde van het in beslag genomen eigendom is meer dan 200 miljard roebel... Het is absoluut duidelijk dat het behoud van de inbeslagname van eigendom in het kader van een rechtszaak voor een bedrag van 25 miljard roebel, dat nooit in een strafproces zal worden overwogen, een onredelijke beperking van eigendomsrechten en in strijd is met de doelstellingen van rechtvaardigheid. Bovendien is er nog ander duur bezit in de zaak gearresteerd', zegt Victoria Burkovskaya, een advocaat van de gezochte zakenlieden.In het Preobrazhensky-hof werd de publicatie verteld dat de arrestatie alleen was opgelegd aandelen van bedrijven. Het Basmanny-hof, dat Frolov, Vasiliev en andere beklaagden in de zaak arresteerde, reageerde niet op het verzoek van de publicatie met betrekking tot het lot van hun eigendom. De advocaat van de slachtoffers kon geen snel commentaar geven.

Burkovskaya daarentegen beweert dat Tkach van 2008 tot 2011 het hoofd was van de Moskouse afdeling voor het verzekeren van de uitvoering van investeringsprojecten en toezicht op het gebied van gedeelde constructie en de uiteindelijke eigenaar zou kunnen zijn van bedrijven, waarmee interactie rechtstreeks was een deel van zijn officiële taken: “Uit het dossier blijkt dat Tkach zich in feite bezighield met illegale bedrijfsactiviteiten en nu via een ongegronde civiele procedure probeert om illegaal verkregen inkomsten te legaliseren.

17 Arbat-appartementen

Als in het kader van de "algemene" voor alle beklaagden in de aflevering over de diefstal van een aandeel in Yurpromconsulting, de schade in de zaak 637 miljoen roebel is, dan wordt in de zaak alleen voor voortvluchtige zakenlieden is er nog een cijfer - 3 miljard roebel Ze wordt genoemd in de december-uitspraak vanuit de rechtbank.

Er staat dat Stolyarenko, Bondarenko van 2004 tot 2013 "illegaal en gratis alle eigendommen van Tkach en Glyadelkin hebben verwijderd". Zoals ik ontdekte,

Zakenlieden worden ervan beschuldigd in het geheim 17 appartementen te hebben verkocht in gebouw 27 op Novy Arbat, die waren geregistreerd bij het Bor-reconstructiebedrijf en feitelijk toebehoorden aan Tkach en Glyadelkin.

3 miljard roebel is de kostprijs van deze appartementen. Als onderdeel van de aflevering werd Elena Glazkova bij verstek gearresteerd en op de internationale lijst met gezochte personen gezet; in 2013 was ze de CEO van het genoemde bedrijf. Volgens het rechtspersonenregister was Glazkova in 2013-2014 ook algemeen directeur van RNG JSC.

Zelfs met inachtneming van dit voorval acht de verdediging van gedaagden de vorderingen ongegrond en onevenredig. In de resolutie over de arrestatie van de aandelen wordt opgemerkt dat de rechtbank het argument van onevenredigheid verwerpt "aangezien de definitieve versie van de aanklacht niet is ingediend, wat de mogelijkheid van aanpassing in termen van het bepalen van het bedrag van de veroorzaakte schade niet uitsluit." Bovendien merkte de rechtbank op dat "de waarde van aandelen kan variëren afhankelijk van de vraag op de effectenmarkt." In de uitspraak staat ook dat de aandelen in eerste instantie eind 2020 in beslag zijn genomen en nu wordt deze last verlengd voor de duur van het lopende vooronderzoek, tot eind dit voorjaar.

Het RNG-bedrijf stelde in zijn reactie op het verzoek dat de inbeslagname van aandelen "extreem negatief" zijn werk heeft beïnvloed en "een team van 3.000 mensen is gedwongen om hun activiteiten zeer conservatief te plannen."

»Het Hooggerechtshof van de Russische Federatie heeft de rechtbanken en officieren van justitie terecht gewezen op het feit dat zij civiele vorderingen in strafzaken alleen in aanmerking mogen nemen voor het bedrag van de door het onderzoek toegerekende schade. In dit geval is dat iets meer dan 3 miljard roebel', legde de persdienst van RNG uit.

Terug naar nieuws » Terug naar nieuws » Terug naar nieuws »

Trace op Lubyanka

Andere verdachten in de zaak, Stolyarenko en Bondarenko, staan ​​sinds de zomer van 2019 op de internationale gezochte lijst.

Maar hun aanwezigheid kan worden gedetecteerd op slechts een paar meter van het hoofdkwartier van de FSB van Rusland op Bolshaya Lubyanka - in de Biblio-Globus-boekhandel.

Daar, te koop in de schappen van juridische literatuur, zag ik verschillende monografieën gepubliceerd in de pandemische jaren, co-auteur van gezochte zakenlieden.

In het bijzonder verkoopt de winkel onder hun auteurschap boeken als "Strafrechtelijke vervolging als middel om een ​​economisch geschil op te lossen: wat is er mis in het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering", "Het gebruik van verjaringstermijnen bij het indienen van een vordering in een strafzaak en daarbuiten” en anderen. Twee monografieën - "Procedural Revolution" en "Reforming the Procedural Legislation" - werden leiders in de verkoop, volgt uit de informatie van de online winkelgids.

In de beschrijving staat dat Stolyarenko een arts is en Bondarenko een kandidaat voor juridische wetenschappen.

bbabo.Net