Mihaela Anamaria Dragoiu jest byłym szefem Dyrekcji ds. Prewencji, Nadzoru i Kontroli FIU Romania z ponad 20-letnim doświadczeniem w tej instytucji
Tradesilvania – platforma do inwestowania w kryptowaluty premium i aktywa cyfrowe, ogłosiła dziś rozszerzenie zespołu ds. zgodności i zarządzania firmy, wraz z powołaniem pani Mihaela Anamaria Dragoiu na stanowisko dyrektora ds. ryzyka i regulacji.
Mihaela Anamaria Dragoiu jest byłą szefową Dyrekcji ds. Prewencji, Nadzoru i Kontroli FIU Romania z ponad 20-letnim doświadczeniem w tej instytucji.
Mihaela Anamaria Dragoiu pomoże zespołowi Tradesilvania w dalszym rozwoju i dostosowaniu ram prawnych Spółki do najnowszych wymogów prawnych w Rumunii Europejskiej. Z ponad 20-letnim doświadczeniem regulacyjnym zdobytym w rumuńskiej jednostce analityki finansowej, pani Dragoiu przyczyni się do wysiłków Tradesilvania w dalszym rozwoju ram zarządzania ryzykiem i procedur KYK/KYT specyficznych dla aktywów cyfrowych.
Jej udział w tworzeniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Rumunii oraz ich synchronizacja z europejskimi ramami prawnymi ułatwia dialog pomiędzy Spółką a odpowiednimi władzami.
„Pozyskanie najlepszych ekspertów compliance w naszej firmie jest dla nas naturalnym krokiem. Misją Tradesilvania jest rozwijanie wraz z lokalnymi instytucjami finansowymi i doświadczonymi partnerami zewnętrznymi nowoczesnej cyfrowej infrastruktury finansowej, w bezpiecznym środowisku, w którym stosowane są dobre praktyki zarówno wschodzących branż, jak i klasycznych systemów finansowych. Demokratyzacja dostępu Rumunów do rynku kryptowalut wymaga ścisłej współpracy między tymi dwiema domenami. Wybitne doświadczenie pani Dragoiu pomoże nam stale ulepszać standardy zgodności w rumuńskiej branży kryptowalut. Rozwijamy naszą platformę, aby oferować usługi cyfrowe, które spełniają zarówno potrzeby naszych klientów, jak i wymagania władz i regulatorów, aby stać się głównym partnerem infrastruktury blockchain w Rumunii” – powiedział Ciprian Dobrescu, CEO Tradesilvania.
„Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu Tradesilvania i kontynuować rozwój ram zgodności w kontekście innowacyjnego przyspieszonego wzrostu usług blockchain w Rumunii. Rynek kryptowalut stawia specyficzne wyzwania w zakresie zgodności, które wymagają stałej komunikacji z otoczeniem finansowym oraz ciągłego rozwoju wewnętrznych i zewnętrznych ram regulacyjnych. Naszym celem jest wspieranie długofalowego dialogu z instytucjami państwowymi oraz bycie dostawcą bezpłatnej edukacji dla wszystkich uczestników rynku aktywów cyfrowych w Rumunii Europejskiej” – powiedziała Mihaela Anamaria Drăgoiu – Dyrektor ds. Zgodności Regulacyjnych i Prawnych Tradesilvania .
Brała udział w opracowywaniu ram prawnych w tym obszarze, w tym ustawy 129/2019, która po nowelizacji Rządowego Rozporządzenia Ratunkowego 111/2020 określa wymogi prawne dotyczące autoryzacji/rejestracji dostawców portfela cyfrowego oraz dostawców kryptowalut. usługi giełdowe jako podmioty sprawozdawcze. W tym samym okresie Mihaela Anamaria Dragoiu była Członkiem i Przedstawicielem FIU Rumunia w Komisji ds. Autoryzacji Operacji Wymiany Walut w rumuńskim Ministerstwie Finansów.
Pani Dragoiu uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach i działaniach AML/CTF, takich jak proces ewaluacji wdrożenia 4 Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 2015/849 w Rumunii prowadzony przez Komisję Europejską we współpracy z ekspertami Rady Europy , realizacja projektu finansowanego przez Komisję Europejską dotyczącego Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu na poziomie krajowym, negocjacje Pakietu propozycji legislacyjnych w sprawie AML/CFT rozpoczęte przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r.
Tradesilvania zapewnia całodobowy dostęp do 47 kryptowalut i 107 parowań dostępnych do automatycznych transakcji za pośrednictwem aplikacji internetowej i mobilnej, a także usług OTC, zarządzania wirtualnymi aktywami, powiernictwa i infrastruktury finansowej blockchain dla swoich klientów, osób fizycznych, firm i instytucji.
bbabo.Net