Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich nałożył grzywnę w wysokości 19,5 miliona dolarów na bank działający w tym kraju za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i nielegalnych organizacji (AML/CFT).

Regulator powiedział, że podjął również środki administracyjne przeciwko bankowi za nieprzestrzeganie krajowych norm bankowych. Nie ujawnił jednak nazwy banku.

Bank Centralny ZEA ostatnio zaostrzył przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W rezultacie wiele banków i kantorów zostało ukaranych grzywnami w ciągu ostatniego roku.

W październiku Bank Centralny nałożył sankcje finansowe na sześć działających kantorów, a także nałożył na nie miliony dirhamów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi.

„Wszystkie banki działające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są zobowiązane do osiągnięcia odpowiednich poziomów standardów zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, mając wystarczająco dużo czasu ze strony Centrali na naprawienie wszelkich niedociągnięć. Tam, gdzie te niedociągnięcia pozostaną, Bank Centralny nałoży sankcje finansowe. Bank Centralny będzie nadal ściśle współpracował ze wszystkimi licencjonowanymi instytucjami finansowymi w kraju w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu zgodności z AML/CFT oraz będzie nadal nakładał dalsze sankcje administracyjne i/lub finansowe, zgodnie z prawem, w przypadkach niezgodnych z prawem. -zgodność” – napisano we wtorkowym oświadczeniu.

Regulator poprosił bank o wyznaczenie konsultanta do monitorowania banku, a także o podjęcie pilnych działań w celu zapewnienia zgodności z ramami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom.

„Nadzór jest w toku, a Bank Centralny będzie koordynować z bankiem proces naprawczy”, powiedział bank apex.

Bank ma jednak prawo odwołać się od kary pieniężnej.

bbabo.Net