Amerykański Departament Sprawiedliwości powiedział, że banki, giełdy kryptowalut i inne instytucje finansowe obsługujące rosyjskich oligarchów, usankcjonowane przez rząd USA, znajdą się na „celowniku”, ponieważ szczegółowo określa program specjalnej grupy zadaniowej utworzonej w celu egzekwowania sankcji w odpowiedzi na rosyjską inwazję Ukrainy.
Wysoki rangą urzędnik wymiaru sprawiedliwości powiedział w piątek, że grupa zadaniowa „KleptoCapture”, powołana w zeszłym tygodniu, przyjmie szerokie spojrzenie, nie tylko na partie, o których wiadomo, że pomagają osobom objętym sankcjami.
„Instytucje finansowe, banki, usługi przekazów pieniężnych, giełdy kryptowalut, które celowo nie utrzymują odpowiednich polityk i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i pozwalają tym oligarchom na przenoszenie pieniędzy […], będą na celowniku tego śledztwa” – powiedział. autorytet.
Grupa zadaniowa będzie również zajmować się księgowymi i prawnikami, którzy pomogli osobom objętym sankcjami.
„Bezwzględnie będziemy prowadzić dochodzenie, kierować i, w stosownych przypadkach, ścigać osoby, które nie są właściwie oligarchą [...], ale które chętnie pomagają ukrywać, ułatwiać lub zachęcać do uchylania się od sankcji [...] lub pomagają osobom objętym sankcjami w popełnieniu wszelkie przestępstwa, które odkryjemy w śledztwie” – powiedział urzędnik państwowy.
Departament Sprawiedliwości zarzuca szeroką sieć w swoim dochodzeniu, starając się wzmocnić egzekwowanie amerykańskich sankcji za pomocą grupy zadaniowej, która obejmuje szereg organów sądowych, takich jak FBI i US Secret Service.
„Aktorzy, którzy chowają głowy w piasek lub oślepiają się, by przenosić brudne pieniądze, mogą zostać oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy za ich rolę w ukrywaniu tych dochodów” – powiedział urzędnik sądowy, dodając, że osoby i podmioty, które „aktywnie” pomagają osobie objętej sankcjami w przenoszeniu aktywów będzie również celem.
Od początku inwazji na Ukrainę Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na główne banki, ważne osoby i bank centralny Rosji, a lista ta może wciąż rosnąć. Waszyngton zaatakował także krytycznych rosyjskich urzędników, takich jak minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister obrony Siergiej Szojgu i prezydent Władimir Putin.
Stany Zjednoczone usankcjonowały również niektórych oligarchów, w tym miliardera-finansistę Aliszera Usmanowa, a także niektórych członków rodziny rosyjskiej elity.
W piątek po południu Departament Skarbu USA ogłosił nowe sankcje wobec trzech członków najbliższej rodziny rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, a także członków rady dyrektorów VTB, rosyjskiego banku, na który nałożono sankcje w zeszłym miesiącu, oraz 12 rosyjskich prawodawców.
Departament Skarbu USA zidentyfikował również jako „własność zablokowaną” prywatny odrzutowiec i jacht należący do Viktora Vekselberga, wcześniej objętego sankcjami bogatego rosyjskiego biznesmena.
Urzędnik sądowy odmówił określenia lub określenia ilościowego aktywów, na które skierowała się grupa zadaniowa KleptoCapture, ale powiedział, że będą one obejmować pakiety, które oferują „atrakcyjne, często płynne lub nieprzejrzyste sposoby” na ukrycie lub szybkie przenoszenie kapitału przez granice, takie jak nieruchomości, pakiety korporacyjne , samoloty, biżuteria i dzieła sztuki.
Giełdy kryptowalut są pod presją blokowania transakcji z Rosją, ponieważ zachodni urzędnicy obawiają się, że tokeny cyfrowe są wykorzystywane do przesyłania pieniędzy do innych krajów, gdy próbują odizolować Rosję od globalnego systemu finansowego.
Handel między rosyjskim rublem a aktywami kryptowalutowymi, w tym tether i bitcoin, wzrósł od początku inwazji na Ukrainę, podwajając się na początku marca, zgodnie z danymi grupy badawczej kryptowaluty Chainalysis.
bbabo.Net