Sprawa karna została wszczęta na Sachalinie w sprawie legalizacji 193 milionów rubli na Dalekim Wschodzie z nielegalnego dostarczania żywych krabów do Japonii i Korei. TASS pisze o tym w odniesieniu do Biura Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej dla Dalekowschodniego Okręgu Federalnego.
Sprawa karna została wszczęta na podstawie ustępu „b” części 4 art. 174,1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej „Legalizacja (pranie) środków uzyskanych przez osobę w wyniku popełnionego przez nią przestępstwa na szczególnie dużą skalę”.
Według śledztwa organizatorem prania jest faktyczny właściciel trzech dużych przedsiębiorstw na Sachalinie wraz ze swoimi wspólnikami.
W latach 2014-2016 nielegalnie dostarczali żywe kraby do Japonii i Republiki Korei. Przedsiębiorcy przekazali rosyjskim organom celnym nieprawdziwe informacje o kosztach produktów. Różnica rozliczana na rachunkach offshore.
Część dochodów z przestępstwa w wysokości 193 mln rubli została wykorzystana do przeprowadzenia transakcji finansowych w celu nabycia mienia i majątku osoby prawnej zajmującej się rybołówstwem w 2017 roku na terytorium Chabarowska. Środki z przemytu zostały przeznaczone na zakup legalnego przedsiębiorstwa, a ich przestępcze pochodzenie było ukrywane.
Wcześniej wszczęto sprawę przeciwko cudzoziemcowi o nielegalny połów kraba niebieskiego na Kamczatce.
bbabo.Net