O Banco da Rússia revogou a licença bancária do Joint Stock Company Conservative Commercial Bank (KKB).

A instituição de crédito violou as leis que regem as atividades bancárias, bem como os regulamentos do Banco da Rússia, e não cumpriu os requisitos da legislação em matéria de combate à lavagem de dinheiro.

Esclarece-se que o banco praticamente não exerceu atividades bancárias tradicionais e especializou-se na prestação de serviços na área do comércio eletrónico.

Além disso, a KKB não estudou o significado econômico da operação de clientes, cujas fontes de recursos não eram transparentes.

“As atividades da instituição de crédito caracterizaram-se pelo aumento dos riscos do seu envolvimento no atendimento ao negócio de jogo “sombra”, participantes ilegais no mercado financeiro”, refere a publicação no site do regulador.

Atualmente, uma administração temporária do Banco Central foi nomeada para o KKB, que funcionará até o aparecimento de um administrador judicial ou liquidante.

Em termos de ativos, a instituição de crédito ocupou o 164º lugar no sistema bancário da Rússia.

Anteriormente, foi relatado que o Banco da Rússia revogou a licença do NPO Premium.

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