Mihaela Anamaria Dragoiu é a ex-Chefe da Direção de Prevenção, Supervisão e Controle da FIU Romênia com mais de 20 anos de experiência na instituição
Tradesilvania – a plataforma premium de investimento em criptomoedas e ativos digitais anunciou hoje a expansão da equipe de compliance e gestão da empresa, com a nomeação da Sra. Mihaela Anamaria Dragoiu como nova Diretora de Riscos e Assuntos Regulatórios.
Mihaela Anamaria Dragoiu é a ex-Chefe da Direção de Prevenção, Supervisão e Controle da FIU Romênia com mais de 20 anos de experiência na instituição.
Mihaela Anamaria Dragoiu ajudará a equipe da Tradesilvania a desenvolver e ajustar ainda mais a estrutura de conformidade legal da empresa aos mais novos requisitos legais na Romênia e na União Europeia. Com mais de 20 anos de experiência regulatória adquirida na Unidade de Inteligência Financeira da Romênia, a Sra. Dragoiu contribuirá para o esforço da Tradesilvania em desenvolver ainda mais sua estrutura de gerenciamento de risco e os procedimentos KYK/KYT específicos para ativos digitais.
A sua participação no desenvolvimento de leis sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Roménia e a sua sincronização com o quadro jurídico europeu facilita o diálogo entre a Empresa e as autoridades competentes.
“Atrair os melhores especialistas em compliance em nossa empresa é um passo natural para nós. A missão da Tradesilvania é desenvolver em conjunto com as instituições financeiras locais e parceiros externos experientes uma infraestrutura financeira digital moderna, num ambiente seguro onde sejam aplicadas as boas práticas das indústrias emergentes e dos sistemas financeiros clássicos. A democratização do acesso dos romenos ao mercado de criptomoedas exige uma estreita colaboração entre os dois domínios. A excelente experiência da Sra. Dragoiu nos ajudará a melhorar continuamente os padrões de conformidade no setor de criptomoedas romeno. Estamos evoluindo nossa plataforma para oferecer serviços digitais que atendam tanto às necessidades de nossos clientes quanto aos requisitos das autoridades e reguladores, para nos tornarmos o principal parceiro da infraestrutura blockchain na Romênia”, disse Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania.
“Estou entusiasmado por me juntar à equipe da Tradesilvania e continuar junto com o desenvolvimento da estrutura de conformidade neste contexto de crescimento acelerado e inovador dos serviços de blockchain na Romênia. O mercado de criptomoedas possui desafios específicos de compliance que exigem comunicação constante com o ambiente financeiro juntamente com o desenvolvimento contínuo da estrutura regulatória interna e externa. Nosso objetivo é apoiar o diálogo de longo prazo com as instituições estatais e ser um provedor de educação gratuita para todos os participantes do mercado de ativos digitais na Romênia e na União Europeia”, disse Mihaela Anamaria Drăgoiu – Diretora de Regulamentação e Conformidade Legal da Tradesilvania .
Ela esteve envolvida no desenvolvimento da estrutura legal na área, incluindo a Lei 129/2019, que após as alterações da Portaria Governamental de Emergência 111/2020 estabelece os requisitos legais para a autorização/registro de provedores de carteira digital e provedores de criptomoedas. serviços de câmbio como entidades relatoras. Durante o mesmo período, Mihaela Anamaria Dragoiu foi Membro e Representante da FIU Roménia na Comissão para a Autorização de Operações de Câmbio no Ministério das Finanças da Roménia.
A Sra. Dragoiu participou de muitos projetos e atividades nacionais e internacionais de LBC/CTF, como o processo de avaliação sobre a implementação da 4ª Diretiva de combate à lavagem de dinheiro 2015/849 na Romênia, realizado pela Comissão Europeia em colaboração com especialistas do Conselho da Europa , implementação do projeto financiado pela Comissão Europeia relativo à Avaliação do Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo a nível nacional, as negociações relacionadas com o Pacote de propostas legislativas sobre ABC/CFT lançado pela Comissão Europeia em julho de 2021.
A Tradesilvania fornece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 47 criptomoedas e 107 pares disponíveis para transações automáticas através de um aplicativo web e móvel, bem como serviços OTC, gerenciamento de ativos virtuais, custódia e infraestrutura financeira blockchain para seus clientes, indivíduos, empresas e instituições.
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