Em Kabardino-Balkaria, o Ministério da Administração Interna deteve 18 pessoas suspeitas de criar uma pirâmide financeira, disse a representante oficial do departamento, Irina Volk.
“A pirâmide foi criada em 2020. Os cúmplices anunciaram na Internet investimentos em projetos empresariais rentáveis. Além disso, os potenciais investidores receberam a promessa de renda no valor de quase cem por cento do valor do depósito. De fato, inicialmente, os pagamentos eram feitos à custa de fundos recebidos de novos clientes e depois interrompidos. Dessa forma, fundos não monetários de quase três mil cidadãos foram atraídos por um valor total de mais de 915 milhões de rublos ”, disse o centro de imprensa do Ministério da Administração Interna.
18 pessoas foram detidas (cinco delas, segundo a investigação, eram os organizadores da pirâmide), e duas são procuradas.
Vários processos criminais foram iniciados sob os artigos “Organização de uma comunidade criminosa ou participação nela”, “Fraude”, “Legalização de dinheiro (lavagem)”. Alguns dos detidos, alguns estão em prisão domiciliária ou "certas acções" são proibidas.
Para compensar os danos, a polícia também apreendeu 21 milhões de rublos, US $ 20 mil, 17 carros no valor de 32 milhões de rublos. e 139 joias no valor de 9,7 milhões de rublos.
Anteriormente, o Gabinete de Ministros da Federação Russa definiu a tarefa do Banco Central de fortalecer o controle dos bancos sobre as transações monetárias de indivíduos até o final de novembro de 2022.
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