O construtor naval, identificado pelo banco central como uma das "dúzias sujas" empresas altamente endividadas da Índia

NOVA DÉLHI: A agência federal de investigação da Índia apresentou uma queixa policial contra a ABG Shipyard Ltd. e seus promotores acusando-a de fraudar bancos em 228,42 bilhões de rúpias indianas (US$ 3,03 bilhões).

O relatório, publicado no site do Bureau Central de Investigação, disse que um relatório de auditoria forense recebido dos bancos há dois anos encontrou casos de fraude em abril de 2012 e julho de 2017.

O ABG Shipyard não pôde ser contatado para comentar e não respondeu imediatamente a um e-mail.

O construtor naval, identificado pelo banco central como uma das "dúzias sujas" empresas altamente endividadas da Índia, entrou com pedido de resolução de falência.

De acordo com os números da auditoria forense que foram incluídos na denúncia do CBI, a empresa devia 70,89 bilhões de rúpias ao ICICI Bank, 36,34 bilhões de rúpias ao IDBI Bank, 29,25 bilhões de rúpias ao State Bank of India, 16,14 bilhões de rúpias ao Bank of Baroda, 12,44 bilhões de rúpias para o Punjab National Bank e 12,28 bilhões de rúpias para o Indian Overseas Bank.

O State Bank of India, onde as contas do ABG Shipyard eram mantidas, havia apresentado a auditoria forense em um relatório ao CBI.

Esse relatório, incluído na denúncia do CBI publicada no domingo, disse que a fraude tomou a forma de desvio de fundos, “apropriação indébita e quebra criminosa de confiança com o objetivo de ganhar ilegalmente à custa dos fundos do Banco”.

“O dinheiro foi usado para outros fins que não o propósito para o qual os fundos foram liberados pelo Banco”, afirmou.

bbabo.Net