A Grã-Bretanha está tentando limpar o mercado imobiliário de Londres de proprietários desagradáveis. Seja ou não bem-sucedido, os oligarcas russos precisarão de novos lugares para lavar dinheiro sujo.

Esta semana, políticos do Reino Unido concordaram em criar um registro de empresas estrangeiras com título de propriedade na Grã-Bretanha.

A ideia foi levantada pela primeira vez há seis anos durante uma onda de indignação contra o dinheiro corrupto, mas caiu no esquecimento quando o Brexit e a pandemia dominaram o debate público. A invasão da Ucrânia pela Rússia colocou a repressão de volta na agenda.

A nova lei pode entrar em vigor ainda este mês e visa acabar com a propriedade anônima de imóveis britânicos.

Os detalhes ainda estão sendo acertados, mas os proprietários de quaisquer propriedades compradas por meio de empresas offshore desde 1999 terão seis meses para se identificar ou perderão a capacidade de vender.

Cerca de 90.000 propriedades no Reino Unido foram compradas por empresas sediadas em jurisdições secretas, como as Ilhas Virgens Britânicas.

Não há informações sólidas sobre quem realmente possui esse imóvel, mas os grupos de campanha têm estimativas. Dos 6,7 bilhões de libras em dinheiro questionável investidos em propriedades do Reino Unido - US$ 8,8 bilhões nas taxas de câmbio atuais -, 1,5 bilhão de libras vieram de russos acusados ​​de corrupção ou com ligações ao Kremlin, segundo a Transparency International.

Londres é atraente para os lavadores de dinheiro porque o mercado imobiliário da cidade é relativamente líquido e os valores podem ser altos, ajudando-os a legitimar grandes somas.

Uma propriedade em Londres também oferece uma base segura se houver instabilidade em casa, bem como oportunidades para compras de luxo.

Uma mulher do Azerbaijão cujo marido banqueiro foi preso por peculato gastou 16 milhões de libras na loja de departamentos Harrods perto de sua casa, segundo uma investigação.

Embora as novas leis pareçam boas no papel, elas só terão sucesso se as regras anti-lavagem de dinheiro existentes na Grã-Bretanha forem melhor aplicadas.

De todas as transações suspeitas sinalizadas para as autoridades do Reino Unido em 2020, menos de 1% vieram de agentes imobiliários.

Os criminosos também podem tentar contornar as regras dividindo as empresas de fachada que possuem propriedades entre cinco ou mais indivíduos, para que ninguém atinja o limite de 25% que os obriga a se revelar como beneficiários efetivos.

Indivíduos que não querem revelar suas identidades sempre podem vender, desde que conheçam um agente disposto a lidar com uma transação de risco para a reputação.

Uma enxurrada de vendas pode prejudicar os preços no topo do mercado londrino. Os valores das casas mais caras de Londres já caíram 17% em relação ao pico de 2014, em parte devido a impostos mais altos, de acordo com o provedor de dados LonRes.

Onde os oligarcas podem estacionar seu dinheiro em seguida? Outras cidades globais, como Nova York e Dubai, também estão se restringindo.

Em dezembro, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA disse que está analisando novas regulamentações que melhorariam a conformidade no setor imobiliário americano.

A Força-Tarefa de Ação Financeira, um órgão de vigilância para crimes financeiros, adicionou na semana passada os Emirados Árabes Unidos à sua "lista cinza" de países que estarão sujeitos a maior escrutínio por lavagem de dinheiro.

As moedas digitais podem se tornar uma maneira alternativa de canalizar dinheiro ilícito à medida que as regras para o setor imobiliário são apertadas, de acordo com Caroline Walters, consultora sênior da empresa antilavagem de dinheiro FSC Compliance.

“Se uma rota secar, eles inevitavelmente procurarão encontrar outra maneira … e as criptomoedas podem ser essa rota para fornecer uma maneira de lavar dinheiro”.

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