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Bancos do Kuwait recusam depósitos em dinheiro de empresas de câmbio

CIDADE DO KUWAIT, 8 de fevereiro: Bancos locais recentemente se recusaram a receber dinheiro de empresas de câmbio, causando confusão entre as últimas em termos de depósito do dinheiro acumulado, relata fontes citando o diário Al-Rai. Fontes divulgaram que os bancos locais têm sido rigorosos no processamento das transações em dinheiro dessas empresas, a ponto de encaminhar uma disputa a esse respeito às autoridades de supervisão.

Fontes disseram que as empresas de câmbio ficaram surpresas quando disseram que não podiam depositar dinheiro em suas contas usando o método tradicional. Quando essas empresas perguntaram aos responsáveis dos bancos, eles foram informados de que é proibido receber dinheiro de empresas de câmbio como parte dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, acrescentaram fontes.

Bancos do Kuwait recusam depósitos em dinheiro de empresas de câmbio