ZURIQUE: O vazamento de dados "Suisse Secrets" que alega revelar como o Credit Suisse lidou com bilhões de dólares em dinheiro sujo renovou a pressão sobre o setor financeiro da Suíça, que passou anos tentando limpar sua imagem.

O segundo maior banco da Suíça foi abalado no domingo por uma vasta investigação de dezenas de organizações de mídia sobre dados vazados que, segundo eles, mostraram que o Credit Suisse detinha mais de US$ 8 bilhões em contas de criminosos, ditadores e violadores de direitos.

O banco rejeitou categoricamente as "alegações e insinuações" da investigação, coordenada pelo grupo jornalístico sem fins lucrativos The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Salientou em comunicado que muitas das questões levantadas na investigação são históricas, algumas com mais de 70 anos, e que 90% das contas em causa foram encerradas.

As alegações, segundo ele, "parecem ser um esforço conjunto para desacreditar não apenas o banco, mas o mercado financeiro suíço como um todo".

A investigação foi apenas o golpe mais recente para o banco atormentado por escândalos, que foi abalado no ano passado pelas implosões das empresas financeiras Greensill e Archegos.

No mês passado, seu presidente renunciou por ter violado as regras de quarentena do Covid-19.

Mas também pode atingir o poderoso setor financeiro da Suíça, que há anos se esforça para melhorar sua imagem no cenário internacional.

- Suíça 'alto risco'? -

Após a investigação da Suisse Secrets, o Partido Popular Europeu (PPE) - o maior grupo político do Parlamento Europeu - disse que as descobertas "apontam deficiências maciças dos bancos suíços no que diz respeito à prevenção da lavagem de dinheiro.

"Quando a lista de países terceiros de alto risco na área de lavagem de dinheiro for revisada da próxima vez, a Comissão Europeia precisa considerar adicionar a Suíça a essa lista", disse Markus Ferber, porta-voz do grupo PPE no Parlamento Europeu. e do comitê de assuntos monetários, disse em um comunicado.

A Suíça cedeu à pressão internacional há quase uma década para começar a afastar seu poderoso setor financeiro das leis de sigilo bancário que o tornaram tão atraente para os ultra-ricos em todo o mundo.

A Suíça assinou um acordo com os Estados Unidos em 2014 e outro com a União Europeia um ano depois sobre a troca de dados bancários, tornando mais fácil descobrir fortunas ilegítimas e reprimir fraudes fiscais.

"Os esforços na luta contra a lavagem de dinheiro foram continuamente intensificados e fortalecidos nos últimos anos", disse a Associação Suíça de Banqueiros à bbabo.net por e-mail.

"Dinheiro duvidoso não interessa ao setor financeiro suíço, que vê sua reputação e integridade como fundamentais."

- 'Risco judicial' -

Embora reconhecendo o papel que o sigilo bancário desempenhou na criação da potência bancária suíça, o diário suíço NZZ enfatizou que vários dos casos revelados pela Suisse Secrets "não seriam mais possíveis" sob a legislação de hoje.

Um relatório publicado em outubro passado pelo Ministério das Finanças da Suíça descobriu que os bancos relataram quatro vezes mais casos suspeitos de lavagem de dinheiro às autoridades entre 2015 e 2019 do que na década anterior.

Seus autores sugeriram que os bancos estavam de olho em seus clientes e eram mais rápidos em relatar irregularidades, depois de testemunhar as consequências de vazamentos de dados financeiros em grande escala, como os Panama Papers e Paradise Papers.

Mas, embora as leis de sigilo da Suíça tenham sido amplamente desmanteladas para os bancos, elas foram reforçadas para a mídia, tornando uma ofensa revelar informações bancárias vazadas.

Especialistas dizem que as leis efetivamente silenciam insiders ou jornalistas querer expor irregularidades dentro de um banco suíço.

Assim, enquanto 48 empresas de mídia de todo o mundo participaram da investigação da Suisse Secrets, nenhuma mídia suíça participou devido ao risco de processo criminal.

"O risco judicial é simplesmente muito grande", reconheceu o grupo de mídia Tamedia, que participou de investigações internacionais anteriores de vazamento de dados.

bbabo.Net