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Credit Suisse recusou-se a pagar ao ex-primeiro-ministro da Geórgia Ivanishvili

Cáucaso (bbabo.net), - A filial de Cingapura do banco suíço Credit Suisse está contestando o pagamento de US$ 743 milhões ao bilionário e ex-primeiro-ministro georgiano Bidzina Ivanishvili (a Forbes o chama de o homem mais rico da Geórgia, com uma fortuna de US$ 4,9 bilhões), que perdeu parte de seu estado por culpa do banco, relata a Bloomberg.

Ao mesmo tempo, o advogado do Credit Suisse Trust Ltd. Lee Eng Beng admitiu no Tribunal de Recurso de Singapura que os funcionários do banco não informaram o seu cliente sobre pagamentos ilegais feitos pelo consultor do Credit Suisse Singapura, Patrice Lecaudron. Ele vinculou isso a “tentativas incompetentes de resolver o problema dos pagamentos não autorizados”.

Em março passado, o banco suíço UBS assumiu o controle do problemático Credit Suisse.

Em maio de 2023, Ivanishvili processou US$ 926 milhões em indenização do Credit Suisse. No entanto, o montante foi reduzido em 79,4 milhões de dólares, tendo em conta os pagamentos já efetuados. O bilionário perdeu parte do dinheiro investido em um banco suíço por conta das ações do Lekodron. Ele retirou secretamente dinheiro das contas de clientes, incluindo um empresário georgiano. Em 2018, um tribunal suíço considerou o consultor culpado de falsificar documentos financeiros e assinaturas de clientes bancários. Lecodrona foi condenado, mas libertado em 2019, e um ano depois suicidou-se.

Ivanishvili processou o Credit Suisse em 2015. Os seus advogados acusaram o banco de não ter impedido Lecaudron de obter acesso às contas dos clientes. Um tribunal de Singapura concluiu que a sucursal local do Credit Suisse violou as suas obrigações para com Ivanishvili ao não garantir a segurança do seu dinheiro. O Credit Suisse apelou.

Os advogados do Credit Suisse Trust estão buscando uma redução no valor da indenização. De acordo com Lee, os funcionários do banco abordaram a administração sobre as transações ilegais do Lekodron. A única coisa que não fizeram foi não informar Ivanishvili sobre isso, destacou o advogado. Ele afirma que ninguém no Credit Suisse Trust sabia da fraude de Lecaudron de 2006 a 2008, e os funcionários “foram além” para relatar transações suspeitas à administração. No entanto, dois dos três juízes duvidaram disso. Um deles perguntou o que aconteceria se “os funcionários ouvissem perfurações dentro do cofre”.

“É sua responsabilidade ficar sentado do lado de fora e não fazer nada até ouvir uma explosão e a porta ser derrubada?” - ele perguntou.

O advogado insiste que o banco cumpriu as suas obrigações de boa fé. O advogado do ex-primeiro-ministro, Cavinder Bull, objetou que o Credit Suisse Trust coloca os interesses do banco acima das suas obrigações para com o cliente.

Um tribunal nas Bermudas, onde o bilionário também apresentou uma reclamação, concedeu a Ivanishvili um pagamento de 600 milhões de dólares em março de 2022. O tribunal concluiu que a sucursal do Credit Suisse nas Bermudas “fez vista grossa” à fraude do Lecodron. Os advogados do Credit Suisse Trust também recorrerão desta decisão.

Em Janeiro de 2024, a Bloomberg informou que o procurador-chefe financeiro de Genebra, Yves Bertossa, desistiu do caso de branqueamento de capitais Lecaudron porque não foram encontradas provas durante a investigação.

Credit Suisse recusou-se a pagar ao ex-primeiro-ministro da Geórgia Ivanishvili