Rússia (bbabo.net), - 18 pessoas foram detidas em Kabardino-Balkaria, suspeitas de criar uma pirâmide financeira em 2020.
A representante oficial do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, Irina Volk, disse que os vigaristas se especializaram em roubar dinheiro sob o pretexto de atividades de investimento. Eles postaram anúncios na Internet sobre investimentos em projetos de negócios lucrativos. Aos depositantes foi prometida renda no valor de quase cem por cento do valor do depósito. Mas, como em todo esquema de pirâmide, inicialmente os pagamentos eram feitos com fundos recebidos de novos clientes e depois paravam. Os fraudadores conseguiram enganar mais de mil pessoas por 915 milhões de rublos.
Agentes do Ministério da Administração Interna republicano detiveram 18 pessoas, duas são procuradas. Cinco dos detidos são os organizadores de um esquema criminoso.
Sabe-se que os dois réus usaram o dinheiro roubado para comprar um veículo pesado de fabricação estrangeira com um reboque no valor de mais de nove milhões de rublos. Esta técnica foi apreendida para satisfazer as reivindicações das vítimas em um processo criminal.
Para legalizar o dinheiro obtido por meios criminais, em novembro de 2020, um dos réus comprou um terreno e um prédio residencial de um residente da região de Moscou por 33 milhões de rublos. E então ele o revendeu a terceiros por 38,5 milhões de rublos. Ele também recebeu 7,5 milhões de rublos, supostamente gastos por ele em melhorias, reconstrução, reparo e melhoria da casa. Esse dinheiro também foi apreendido. Além disso, 21 milhões de rublos e 20 mil dólares americanos, 17 carros no valor de 32 milhões de rublos, 139 peças de joalheria no valor de 9,7 milhões de rublos foram apreendidos dos cúmplices para compensar os danos causados.
Irina Volk disse que foram realizados 23 exames forenses - 11 informáticos, 6 mercadorias, 2 manuscritos, 2 retratos, fonoscópicos e psicológico-linguísticos. Foi nomeado um exame pericial financeiro e analítico e um exame pericial contábil.
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