Mihaela Anamaria Dragoiu este fosta șefă a Direcției Prevenire, Supraveghere și Control a FIU România cu o experiență de peste 20 de ani în instituție.

Tradesilvania – platforma premium de investiții în criptomonede și active digitale a anunțat astăzi extinderea echipei de compliance și management a companiei, odată cu numirea doamnei Mihaela Anamaria Dragoiu în funcția de nou Director Risk & Regulatory Affairs.

Mihaela Anamaria Dragoiu este fosta șefă a Direcției Prevenire, Supraveghere și Control a FIU România cu o experiență de peste 20 de ani în instituție.

Mihaela Anamaria Dragoiu va ajuta echipa Tradesilvania să dezvolte și să ajusteze în continuare cadrul legal de conformitate al Companiei la cele mai noi cerințe legale din România și Uniunea Europeană. Cu peste 20 de ani de experiență în reglementare dobândită în cadrul Unității de Informații Financiare din România, doamna Dragoiu va contribui la efortul Tradesilvania de a-și dezvolta în continuare cadrul de management al riscului și procedurile KYK/KYT specifice activelor digitale.

Participarea ei la elaborarea legilor privind prevenirea spălării banilor în România și sincronizarea acesteia cu cadrul legal european facilitează dialogul dintre Companie și autoritățile relevante.

„Atragerea celor mai buni experți în conformitate în Compania noastră este un pas firesc pentru noi. Misiunea Tradesilvania este de a dezvolta împreună cu instituțiile financiare locale și parteneri externi cu experiență o infrastructură financiară digitală modernă, într-un mediu sigur în care sunt aplicate bunele practici atât ale industriilor emergente, cât și ale sistemelor financiare clasice. Democratizarea accesului românilor pe piața criptomonedelor necesită o colaborare strânsă între cele două domenii. Experiența remarcabilă a doamnei Dragoiu ne va ajuta să îmbunătățim continuu standardele de conformitate în industria criptomonedei românești. Ne evoluăm platforma pentru a oferi servicii digitale care să răspundă atât nevoilor clienților noștri, cât și cerințelor autorităților și autorităților de reglementare, pentru a deveni principalul partener în infrastructura blockchain din România”, a declarat Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania.

„Sunt încântat să mă alătur echipei Tradesilvania și să continui împreună cu dezvoltarea cadrului de conformitate în acest context de creștere accelerată inovatoare a serviciilor blockchain în România. Piața criptomonedelor deține provocări specifice de conformitate care necesită o comunicare constantă cu mediul financiar, împreună cu dezvoltarea continuă a cadrului de reglementare intern și extern. Scopul nostru este să sprijinim dialogul pe termen lung cu instituțiile statului și să fim un furnizor de educație gratuită pentru toți participanții pe piața activelor digitale din România și Uniunea Europeană” a declarat Mihaela Anamaria Drăgoiu – Director Reglementare și Conformitate Legală Tradesilvania.

Ea a fost implicată în dezvoltarea cadrului legal în domeniu, inclusiv a Legii 129/2019, care după modificările Ordonanței de Urgență a Guvernului 111/2020 stabilește cerințele legale pentru autorizarea/înregistrarea furnizorilor de portofel digital și a furnizorilor de criptomonede. servicii de schimb ca entități raportoare. În aceeași perioadă, Mihaela Anamaria Dragoiu a fost Membru și Reprezentant UIF România în Comisia de Autorizare a Operațiunilor de Schimb Valutar din cadrul Ministerului Finanțelor din România.

Doamna Dragoiu a participat la numeroase proiecte și activități naționale și internaționale CSB/CTF, precum procesul de evaluare privind implementarea Directivei a IV-a privind combaterea spălării banilor 2015/849 în România, realizat de Comisia Europeană în colaborare cu experți ai Consiliului Europei, implementarea proiectului finanțat de Comisia Europeană privind Evaluarea Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului la nivel național, negocierile legate de Pachetul de propuneri legislative privind CSB/CFT lansat de Comisia Europeană în iulie 2021.

Tradesilvania oferă acces 24/7 la 47 de criptomonede și 107 perechi disponibile pentru tranzacții automate printr-o aplicație web și mobilă, precum și servicii OTC, gestionare a activelor virtuale, custodie și infrastructură financiară blockchain pentru clienții săi, persoane fizice, companii și instituții.

bbabo.Net