Credit Suisse, care este o bancă globală de investiții și o firmă de servicii financiare cu sediul în Elveția, a declarat duminică (20 februarie) că „respinge cu fermitate” acuzațiile de fapte ilegale. Credit Suisse este aparent al doilea mare creditor al Elveției.
Mai multe instituții media au publicat rezultatele investigațiilor privind o scurgere de date privind mii de conturi deținute acolo în deceniile precedente.
Documentele denumite „Suisse Secrets” au fost publicate de Organizated Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Este o investigație internațională asupra uneia dintre cele mai bogate și mai importante bănci din lume.
Documentele au fost compilate după ce peste 163 de jurnalişti din 48 de instituţii media din 39 de ţări din lume au petrecut luni de zile analizând informaţiile despre contul bancar scurse de Credit Suisse.
OCCRP a declarat că scurgerea a inclus peste 18.000 de conturi care dețineau peste 100 de miliarde de dolari la apogeu. Este singura scurgere cunoscută a datelor despre clienții unei mari bănci elvețiene către jurnaliști.
Rapoartele menționau că datele scurse au fost furnizate ziarului german Süddeutsche Zeitung de o sursă anonimă în urmă cu mai bine de un an, iar datele includ informații despre peste 18.000 de conturi Credit Suisse și 30.000 de titulari de conturi.
Raportul de investigație, publicat de mai multe mass-media, susține că a găsit dovezi că unele dintre conturi arată urme de implicare în infracțiuni grave, cum ar fi spălarea banilor sau traficul de droguri.
Raportul precizează că proiectul Suisse Secrets investighează acești deținători de conturi, a căror exploatare a secretului bancar elvețian este „un prim exemplu al modului în care industria financiară internațională permite furtul și corupția”.
„Având în vedere numeroasele angajamente ale Credit Suisse de a-și reforma practicile de due diligence de-a lungul anilor, proiectul evidențiază necesitatea unei responsabilități sporite în acest sector”, a menționat o parte a raportului OCCRP. v
Între timp, banca elvețiană a respins acuzațiile. Într-o declarație, se spunea: „Problemele prezentate sunt predominant istorice, în unele cazuri datând încă din anii 1940, iar relatările despre aceste chestiuni se bazează pe informații parțiale, inexacte sau selective scoase din context”.
Credit Suisse a mai spus că a revizuit conturile care probabil erau legate de raportul de investigație. „Aproximativ 90% dintre conturile analizate sunt astăzi închise sau erau în proces de închidere înainte de primirea solicitărilor de presă, dintre care peste 60% au fost închise înainte de 2015”, se arată în comunicat.
Credit Suisse a mai spus că este „profund conștient de responsabilitatea sa față de clienți și de sistemul financiar în ansamblu de a se asigura că sunt respectate cele mai înalte standarde de conduită”.
Se spunea: „Aceste acuzații media par să fie un efort concertat de a discredita nu numai banca, ci și piața financiară elvețiană în ansamblu, care a suferit schimbări semnificative în ultimii câțiva ani”.
bbabo.Net