HAGA, Olanda — Procurorii financiari olandezi spun că au reținut un bărbat suspectat de implicare în „ascunderea fluxurilor financiare criminale și facilitarea spălării banilor” prin intermediul mixerului de monede virtuale Tornado Cash.

Bărbatul de 29 de ani a fost arestat pe 10 august la Amsterdam, a anunţat vineri serviciul de urmărire financiară FIOD într-un comunicat. Identitatea suspectului nu a fost dezvăluită, în conformitate cu reglementările olandeze privind confidențialitatea.

Serviciile de mixare combină diverse active digitale, inclusiv fonduri potențial obținute ilegal și fonduri obținute în mod legitim, astfel încât deținătorii de active obținute ilegal pot ascunde originea fondurilor furate.

Echipa cibernetică avansată financiară a FIOD a lansat o investigație asupra Tornado Cash în iunie.

Echipa a spus într-o declarație că Tornado Cash „a fost folosit pentru a ascunde fluxuri de bani criminale pe scară largă, inclusiv din furturile (online) de criptomonede”.

Se spune că unele dintre fondurile suspectate de infracțiuni au fost furate de hackeri cu legături cu Coreea de Nord.

La începutul acestei luni, Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat Tornado Cash, care ar fi contribuit la spălarea de monedă virtuală în valoare de peste 7 miliarde de dolari de la crearea sa în 2019.

bbabo.Net